Os criptoativos estão transformando o trabalho de investigadores, promotores e especialistas em recuperação de ativos em toda a América Latina. Em um workshop dedicado realizado em Luxemburgo, mais de 30 profissionais se reuniram para compartilhar como estão respondendo a esse desafio – com soluções práticas, uma liderança regional sólida e a disposição de aprender uns com os outros.

O workshop foi coorganizado pelo Basel Institute on Governance e pela National Crime Agency do Reino Unido (NCA, na sigla em inglês). O evento foi sediado pelo Bureau de gestion des avoirs de Luxemburgo como atividade paralela à 10ª Conferência Global sobre Finanças Criminosas e Criptoativos.

Os participantes vieram de ministérios públicos, forças policiais, unidades de inteligência financeira, autoridades de supervisão e do Poder Judiciário. Como membros da Comunidade de Prática sobre Criptoativos para a América Latina, compartilham a determinação de enfrentar o rápido crescimento dos criptoativos e sua exploração pelo crime organizado.

Liderança regional em ação

O workshop colocou no centro a experiência da própria região. Profissionais da Argentina, do Brasil, da Colômbia e do Peru apresentaram casos envolvendo criptoativos e recuperação de ativos. Compartilharam as abordagens que haviam testado, os obstáculos que haviam enfrentado e as lições aprendidas.

As discussões refletiram o enorme esforço em curso em toda a América Latina. Os profissionais estão lidando com questões técnicas, jurídicas e operacionais complexas, muitas vezes enquanto os riscos, as tecnologias e os métodos criminosos continuam a evoluir.

Maria Cordeiro, Especialista Sênior em Recuperação de Ativos do Basel Institute e coordenadora da Comunidade de Prática sobre Criptoativos para a América Latina, afirmou:

O compromisso e a criatividade dos profissionais de toda a América Latina são notáveis. Eles não estão esperando por leis perfeitas, recursos ilimitados ou soluções prontas. Estão enfrentando casos difíceis, testando abordagens práticas e ajudando uns aos outros a avançar. Essa paixão e essa liderança são exatamente o que esta comunidade foi criada para apoiar.

Enfrentando juntos desafios comuns

Os participantes trabalharam em conjunto sobre desafios práticos relacionados à apreensão, ao confisco, à custódia, à administração e à alienação de criptoativos.

As discussões foram francas e voltadas para a busca de soluções viáveis. Realizado em espanhol e sob a regra de Chatham House, o workshop ofereceu um espaço de confiança no qual os profissionais puderam falar abertamente e aprender com seus pares.

O grupo também explorou formas de fortalecer a cooperação contra o crime organizado, o tráfico ilícito e outras ameaças envolvendo criptoativos. Esses crimes ultrapassam fronteiras, o que torna essenciais relações profissionais sólidas e um intercâmbio ágil de informações.

O workshop foi aberto por Oscar Solórzano, Diretor para a América Latina do Centro Internacional para a Recuperação de Ativos do Basel Institute. Perla, uma especialista temática da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido, co-moderou a sessão.

Parcerias e próximos passos

Agradecemos à NCA por coorganizar o workshop no âmbito de seu programa de Finanças Ilícitas na América Latina e ao Bureau de gestion des avoirs de Luxemburgo pela generosa acolhida.

Agradecemos também à NCA, ao Escritório de Assuntos Internacionais de Narcóticos e Aplicação da Lei (INL) dos Estados Unidos na Colômbia, no Equador, no México e no Peru, e ao Programa Internacional de Assistência e Treinamento em Investigação Criminal (ICITAP) na Colômbia pelo financiamento da participação de profissionais no workshop e na Conferência Global.

Agradecemos ainda aos atuais patrocinadores da nossa Comunidade de Prática sobre Criptoativos para a América Latina pelo apoio a este intercâmbio conduzido por profissionais: Kodex, Asset Reality, Tradias, VerifyVASP, Inca Digital, Coinbase, TRM Labs and CAT Labs.

O workshop demonstrou o valor de reunir profissionais comprometidos em torno de casos reais e desafios compartilhados. Já estão em andamento conversas sobre uma Conferência Latino-Americana de Criptoativos e Recuperação de Ativos, prevista para 2027.