Los criptoactivos están transformando el trabajo de investigadores, fiscales y especialistas en recuperación de activos en toda América Latina. En un taller especializado celebrado en Luxemburgo, más de 30 profesionales se reunieron para compartir cómo están respondiendo a este desafío: con soluciones prácticas, un sólido liderazgo regional y la disposición de aprender unos de otros.

El taller fue coorganizado por el Basel Institute on Governance y la National Crime Agency del Reino Unido (NCA). Fue acogido por el Bureau de gestion des avoirs de Luxemburgo como evento paralelo a la 10.ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos.

Los participantes provenían de fiscalías, cuerpos policiales, unidades de inteligencia financiera, autoridades de supervisión y el poder judicial. Como miembros de la Comunidad de Práctica sobre Criptoactivos para América Latina, comparten la determinación de hacer frente al rápido crecimiento de los criptoactivos y a su explotación por parte del crimen organizado.

Liderazgo regional en acción

El taller puso en el centro la experiencia de la propia región. Profesionales de Argentina, Brasil, Colombia y Perú presentaron casos relacionados con criptoactivos y recuperación de activos. Compartieron los enfoques que habían puesto a prueba, los obstáculos que habían encontrado y las lecciones aprendidas.

Las discusiones reflejaron el enorme esfuerzo que se está realizando en toda América Latina. Los profesionales están abordando cuestiones técnicas, jurídicas y operativas complejas, a menudo mientras los riesgos, las tecnologías y los métodos delictivos siguen evolucionando.

Maria Cordeiro, Especialista Sénior en Recuperación de Activos del Basel Institute y coordinadora de la Comunidad de Práctica sobre Criptoactivos para América Latina, afirmó:

El compromiso y la creatividad de los profesionales de toda América Latina son extraordinarios. No están esperando leyes perfectas, recursos ilimitados ni soluciones prefabricadas. Están enfrentando casos difíciles, poniendo a prueba enfoques prácticos y ayudándose mutuamente a avanzar. Esa pasión y ese liderazgo son precisamente lo que esta comunidad busca apoyar.

Enfrentando juntos desafíos comunes

Los participantes trabajaron conjuntamente en desafíos prácticos relacionados con la incautación, el decomiso, la custodia, la administración y la venta de criptoactivos.

Las discusiones fueron francas y se centraron en encontrar soluciones viables. Realizado en español y bajo la regla de Chatham House, el taller ofreció un espacio de confianza en el que los profesionales pudieron hablar abiertamente y aprender de sus pares.

El grupo también exploró formas de fortalecer la cooperación contra el crimen organizado, el tráfico ilícito y otras amenazas que involucran criptoactivos. Estos delitos traspasan fronteras, por lo que las relaciones profesionales sólidas y el intercambio ágil de información resultan esenciales.

El taller fue inaugurado por Oscar Solórzano, Director para América Latina del Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Basel Institute. Perla, una especialista temática de la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, co-moderó la sesión.

Alianzas y próximos pasos

Agradecemos a la NCA por coorganizar el taller en el marco de su programa de Finanzas Ilícitas en América Latina, y al Bureau de gestion des avoirs de Luxemburgo por su generosa acogida.

Agradecemos también a la NCA, a la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos en Colombia, Ecuador, México y Perú, y al Programa Internacional de Asistencia y Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) en Colombia por financiar la participación de profesionales en el taller y en la Conferencia Global.

Asimismo, agradecemos a los actuales patrocinadores de nuestra Comunidad de Práctica sobre Criptoactivos para América Latina por su apoyo a este intercambio liderado por profesionales: Kodex, Asset Reality, Tradias, VerifyVASP, Inca Digital, Coinbase, TRM Labs and CAT Labs.

El taller demostró el valor de reunir a profesionales comprometidos en torno a casos reales y desafíos compartidos. Ya se están llevando a cabo conversaciones sobre una Conferencia Latinoamericana de Criptoactivos y Recuperación de Activos, prevista para 2027.