Nos enfocamos en los desafíos que surgen al investigar, rastrear, congelar, gestionar y recuperar criptoactivos. Al unirse, los miembros pueden acceder a:

1. Sesiones sobre casos reales Presentaciones de miembros o invitados expertos sobre casos, enfoques de investigación y lecciones aprendidas. Estas sesiones buscan promover el intercambio abierto y la resolución de problemas entre pares.
2. Capacitación práctica Serie de talleres orientados a reforzar habilidades técnicas y operativas en las áreas de relevancia identificadas por la comunidad.
3. Intercambio entre pares La interacción regular en línea permite a los profesionales resolver dudas, compartir experiencias y construir relaciones con sus pares en la región.
4. Actividades presenciales Espacios para conectar cara a cara, además de participar en conferencias y eventos regionales. Este septiembre, nuestros miembros participarán en un workshop en Luxemburgo, organizado junto a la UK National Crime Agency, en el marco de la 10.ª Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos.
5. Diálogos entre el sector público y el privado Espacios en los que especialistas de ambos sectores comparten con autoridades del sector público información sobre herramientas, servicios y riesgos emergentes. La dirección operativa de la comunidad y su enfoque en el sector público se mantienen independientes.

El idioma de la comunidad es el español, con posibilidad de traducción simultánea al inglés o al portugués cuando sea pertinente.

El uso de criptoactivos se ha expandido rápidamente en la región. Algunas de las causas son la inflación, la inestabilidad monetaria, las remesas y la demanda de servicios financieros digitales. En paralelo, cada vez más, los criminales los utilizan para sus fines de manera más sofisticada, sin limitarse a un solo país.

Como consecuencia, investigadores, fiscales y miembros de las unidades de inteligencia financiera requieren actualizar constantemente sus conocimientos y prácticas, ampliar sus redes de contactos de confianza y acceder más rápido a las experiencias de sus colegas. La comunidad permite a estos profesionales conocer cómo se está trabajando más allá de su jurisdicción y fortalecer la cooperación en la región.

La Comunidad de Práctica cuenta con el respaldo de los recursos del Basel Institute on Governance y con el patrocinio limitado de determinadas organizaciones del sector privado comprometidas con el fortalecimiento de las capacidades del sector público para enfrentar el crimen financiero vinculado a criptoactivos.

Agradecemos a nuestros primeros patrocinadores: Kodex, Asset Reality, Tradias, VerifyVASP, Inca Digital, Coinbase, TRM Labs y CAT Labs.

Los patrocinadores no tienen influencia en la selección de los miembros, los temas tratados ni la orientación operativa de la comunidad.