Case Study 14: Madagascar: une condamnation historique pour blanchiment de capitaux lié à un crime environnemental
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Points clés
- En 2024, les autorités thaïlandaises ont procédé à la plus importante saisie d’animaux sauvages jamais réalisée dans le pays, interceptant 48 lémuriens et plus de 1 000 tortues endémiques de Madagascar.
- Cette saisie a donné lieu à une enquête conjointe entre la Thaïlande et Madagascar qui a permis de retracer les itinéraires de contrebande via l’Indonésie, de mettre au jour un réseau criminel transnational et de procéder à des arrestations dans les deux pays, au gel de comptes bancaires, ainsi qu’à la confiscation de véhicules et de bateaux.
- En 2025, le Pôle Anti-Corruption d’Antananarivo a condamné 10 personnes pour trafic d’espèces protégées, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans ont été prononcées, ainsi que des pénalités douanières et des dommages-intérêts s’élevant à près de 8,7 millions de dollars. C’est la première fois que Madagascar applique l’infraction de blanchiment de capitaux à une affaire de trafic d’espèces sauvages.
- La formation en matière d’enquêtes financières dispensée par le Basel Institute on Governance, ainsi que la facilitation des échanges d’informations et de l’apprentissage entre pairs parmi les professionnels chargés de l’application de la loi, ont contribué à ce résultat historique. Les autorités malgaches sont désormais mieux armées pour surmonter les défis structurels liés à la mise en œuvre d’une approche « suivre l’argent » (follow the money) dans la lutte contre la criminalité environnementale organisée, notamment le manque des ressources, le manque d’expertise technique et la complexité des enquêtes financières transfrontalières.
Comment la coopération internationale et l’approche « suivre l’argent » ont permis de mettre au jour un réseau criminel transnational impliqué dans le trafic d’espèces menacées conduisant à la première condamnation pour blanchiment de capitaux lié au trafic d’espèces sauvages à Madagascar.
À propos de cette étude de cas
Cette publication fait partie de la série d’études de cas du Basel Institute on Governance, ISSN 2813-3900. Elle est sous licence Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
La réalisation de cette publication a été financée par le Fonds « Illegal Wildlife Trade (IWT) Challenge Fund ».
Le contenu relève de la seule responsabilité de l’auteur et ne reflète pas nécessairement la position officielle du Basel Institute on Governance, de ses donateurs et partenaires, ni de l’Université de Bâle.
Rakotondramanana, Joseph. 2026. « Madagascar : une condamnation historique pour blanchiment de capitaux lié à un crime environnemental ». Étude de cas n° 14, Basel Institute on Governance. Disponible sur : https:/