Una reflexión conjunta de Iker Lekuona, director del International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute, y Oscar Solórzano, jefe de ICAR para América Latina, sobre cómo Perú está traduciendo su compromiso de combatir el crimen organizado en una capacidad institucional duradera.

En toda América Latina, los gobiernos enfrentan una presión cada vez mayor para responder al crimen organizado, las finanzas ilícitas y la creciente preocupación pública por la seguridad. Al mismo tiempo, los presupuestos internacionales para el desarrollo se encuentran bajo presión.

En este contexto, una pregunta sigue resonando: ¿cómo pueden los países desarrollar la capacidad para hacer frente a amenazas criminales complejas con mayor independencia y resiliencia?

Para quienes trabajamos en la recuperación de activos, la respuesta radica en las instituciones.

Nuestro objetivo al desarrollar la capacidad de recuperación de activos

Una de las ambiciones que subyace a la asistencia técnica de ICAR siempre ha sido clara. Queremos que nuestros socios lleguen al punto en que ya no dependan de nosotros para el apoyo operativo cotidiano.

Nuestras alianzas deben evolucionar hacia una colaboración estratégica de mayor valor. La asistencia técnica debe dejar como legado sistemas más sólidos, conocimientos especializados más sólidos e instituciones más sólidas, capaces de llevar adelante el trabajo de manera independiente.

Es por ello que los acontecimientos recientes en Perú revisten especial importancia.

Una respuesta estratégica al crimen financiero y organizado

Bajo el liderazgo del Fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez Villegas, la Fiscalía de la Nación está implementando una serie de reformas que sitúan la investigación financiera, la recuperación de activos y la coordinación institucional en el centro de la respuesta de Perú al crimen organizado.

Las reformas forman parte del Sistema Fiscal Integrado de Recuperación de Activos (SFIRA).

En una reunión celebrada en mayo de este año con el Dr. Gálvez Villegas y altos funcionarios, reflexionamos sobre los desafíos que plantea el crimen organizado moderno y la necesidad de contar con instituciones que puedan responder a flujos financieros ilícitos cada vez más sofisticados.

En cuanto a la intención detrás de las reformas, el Fiscal de la Nación comentó:

No podemos seguir esperando resultados diferentes mientras nos basamos en los mismos enfoques institucionales. El crimen organizado ha evolucionado, y nosotros también debemos hacerlo. Esta reforma refleja nuestra determinación de ir más allá de las declaraciones de intenciones y desarrollar las capacidades permanentes que los fiscales necesitan para hacer frente a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas.

Al reflexionar sobre el impacto de la asistencia técnica del Basel Institute a través del ICAR, señaló:

Valoramos el apoyo que el Basel Institute on Governance nos ha brindado a lo largo de los años, e invitamos al Basel Institute, a nuestras instituciones gubernamentales y a la comunidad internacional en general a sumarse a este esfuerzo. Enfrentar al crimen organizado es un desafío compartido que requiere un compromiso compartido. Así es como convertimos el compromiso en acción concreta.

Tras haber trabajado en estrecha colaboración con las autoridades peruanas durante más de una década, creemos que esta orientación será transformadora para el país y su población. También creemos que otras jurisdicciones pueden inspirarse en esta respuesta estratégica y sistémica. A continuación, compartimos parte del razonamiento y los detalles.

El crimen organizado es un fenómeno financiero

Los debates públicos sobre el crimen organizado suelen centrarse en la violencia o el tráfico ilícito. Sin embargo, en los círculos dedicados a la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos, todos sabemos que las organizaciones criminales sobreviven únicamente porque son capaces de generar, mover, ocultar y reinvertir enormes sumas de dinero.

La dimensión financiera del crimen organizado ha cobrado cada vez más importancia a medida que los grupos criminales se expanden más allá de las fronteras, diversifican sus actividades y desarrollan relaciones más estrechas con facilitadores profesionales y actores corruptos. La minería ilegal, los delitos ambientales, el tráfico de drogas, la corrupción y el lavado de dinero suelen estar conectados a través de las mismas redes financieras.

Esta es una de las razones por las que la recuperación de activos ha atraído una atención cada vez mayor tanto de los gobiernos como de las organizaciones internacionales.

Beneficios menos conocidos de centrarse en la recuperación de activos

La recuperación de activos ilícitos es valiosa en sí misma, sobre todo en tiempos de restricciones en los presupuestos públicos y de reducción de los flujos de ayuda para el desarrollo. Los activos decomisados pueden reinvertirse en mejorar las capacidades de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y de la fiscalía. También pueden utilizarse para indemnizar a las víctimas y a las comunidades afectadas por la corrupción y la delincuencia.

Más importante aún, el proceso de llevar a cabo investigaciones financieras y perseguir los activos ilícitos ayuda a las autoridades a comprender cómo operan las redes criminales, a identificar a quienes se benefician de ellas y a debilitar las estructuras que les permiten perdurar.

Esta agenda tiene especial relevancia hoy en día porque cuenta con un amplio apoyo más allá de las divisiones políticas e ideológicas. Los gobiernos pueden estar en desacuerdo en muchos temas. La necesidad de combatir el crimen organizado y las finanzas ilícitas rara vez es uno de ellos.

Lo que hace que las reformas sean innovadoras y tengan un gran impacto

La experiencia también ha demostrado que la recuperación de activos no puede seguir siendo una actividad especializada reservada para casos excepcionales. Para mantenerse al día con organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, los países deben ir más allá de los éxitos aislados y construir instituciones que integren la investigación financiera y la recuperación de activos en la práctica cotidiana de la fiscalía.

En Perú, en lugar de crear otra unidad especializada, la Fiscalía de la Nación está desarrollando un modelo institucional que reúne las capacidades necesarias para abordar la dimensión financiera del crimen organizado de una manera más coordinada, multidisciplinaria y sostenible.

El modelo combina apoyo operativo especializado para los fiscales, análisis criminalístico estratégico y una mayor coordinación institucional. Al mismo tiempo, busca garantizar que el conocimiento adquirido a través de investigaciones complejas se integre progresivamente en la organización.

El objetivo va más allá del éxito en casos individuales. Se trata de fortalecer la capacidad a largo plazo de la Fiscalía para investigar, desarticular y recuperar los productos del crimen organizado.

Es importante destacar que las nuevas medidas respaldarán tanto los esfuerzos internacionales como los nacionales de recuperación de activos.

• Los casos internacionales siguen siendo esenciales, pero a menudo requieren años de litigios y cooperación entre múltiples jurisdicciones.
• A nivel nacional, Perú también puede hacer mucho para perseguir los activos delictivos ubicados dentro de sus propias fronteras y desarticular las economías ilícitas que continúan alimentando la inseguridad y la corrupción.

Como parte de este esfuerzo, la Fiscalía de la Nación está invirtiendo sus propios recursos en la nueva estructura, incluidos los recursos vinculados a un acuerdo tripartito de restitución de activos entre Perú, Luxemburgo y Suiza, que contó con el apoyo del Basel Institute a través de ICAR.

De la asistencia técnica a la apropiación nacional

Este modelo institucional refleja las capacidades desarrolladas a lo largo de más de una década de cooperación operativa entre nuestro equipo de ICAR y la Fiscalía de la Nación.

A través del trabajo conjunto en investigaciones complejas, ambas instituciones desarrollaron enfoques prácticos para la investigación financiera, la recuperación internacional de activos y el apoyo multidisciplinario a la fiscalía.

Las reformas actuales buscan integrar estas capacidades comprobadas en las estructuras permanentes de la Fiscalía de la Nación. Esto garantizará que el conocimiento acumulado a lo largo de años de cooperación operativa se convierta en parte de la propia institución, en lugar de seguir dependiendo de la asistencia técnica externa o de la experiencia de personas específicas.

Para los donantes y socios de desarrollo, esto es importante.

El valor de la asistencia técnica no puede medirse únicamente por los activos recuperados o las sesiones de capacitación impartidas. Su contribución más profunda radica en ayudar a las instituciones a desarrollar la confianza, las capacidades y las estructuras necesarias para desempeñar estas funciones de manera independiente y mejorarlas continuamente con el tiempo.

Por qué esto es importante más allá de Perú

Cada país debe desarrollar soluciones que se adapten a su propio sistema jurídico, sus instituciones y sus prioridades. Sin embargo, algunas lecciones son universalmente aplicables.

Una de ellas es que la recuperación de activos funciona mejor cuando se integra en esfuerzos más amplios para combatir el crimen organizado, en lugar de tratarse como una actividad especializada que opera al margen de las investigaciones penales.

Otra es que el progreso sostenible depende de las instituciones. Los casos van y vienen. El liderazgo cambia. Las redes criminales evolucionan. Las instituciones sólidas brindan continuidad.

Las reformas del Perú no resolverán todos los desafíos que plantea el crimen organizado. Ninguna reforma por sí sola puede hacerlo. Pero representan un intento reflexivo y ambicioso de fortalecer la capacidad del Estado para comprender, investigar y desarticular los cimientos financieros de la actividad delictiva.

Para nosotros, también representan algo más: la evidencia de que las alianzas a largo plazo pueden generar capacidades que perduran más allá de cualquier proyecto individual. Hay pocos resultados mejores para un programa de asistencia técnica que ver cómo las ideas, los métodos y la experiencia que ha apoyado se convierten en parte de las instituciones que se propuso fortalecer.