Nosso foco está nos desafios que surgem ao investigar, rastrear, congelar, gerenciar e recuperar criptoativos. Ao se associar, os membros têm acesso a:

1. Sessões sobre casos reais Apresentações de membros ou especialistas convidados sobre casos, abordagens investigativas e lições aprendidas. As sessões buscam promover a troca aberta de conhecimento e a resolução prática de problemas entre pares.
2. Capacitação prática Série de treinamentos voltados a fortalecer habilidades técnicas e operacionais nas áreas de relevância identificadas pela comunidade.
3. Troca entre pares A interação regular on-line permite que os profissionais tirem dúvidas, compartilhem experiências e construam relacionamentos com seus pares na região.
4. Atividades presenciais Oportunidades de conexão presencial, além da participação em conferências e eventos regionais. Em setembro deste ano, nossos membros participarão de um workshop em Luxemburgo, organizado em conjunto com a UK National Crime Agency, como parte da 10ª Conferência Global sobre Finanças Criminosas e Criptoativos.
5. Diálogos entre os setores público e privado Espaços em que especialistas de ambos os setores compartilham com autoridades do setor público informações sobre ferramentas, serviços e riscos emergentes. A direção operacional da comunidade e seu foco no setor público permanecem independentes.

O idioma da comunidade é o espanhol, com possibilidade de interpretação simultânea para o inglês ou o português quando pertinente.

O uso de criptoativos vem se expandindo rapidamente na região. Entre as causas estão a inflação, a instabilidade monetária, as remessas e a demanda por serviços financeiros digitais. Paralelamente, criminosos os utilizam cada vez mais para seus fins, de forma mais sofisticada e não restrita a um único país.

Como consequência, investigadores, promotores e integrantes das unidades de inteligência financeira precisam atualizar constantemente seus conhecimentos e práticas, ampliar suas redes de contatos de confiança e ter acesso mais rápido às experiências de colegas. A comunidade permite que esses profissionais conheçam como o trabalho está sendo conduzido além de sua jurisdição e fortaleçam a cooperação na região.

A Comunidade de Prática conta com o apoio de recursos do Basel Institute on Governance e com o patrocínio limitado de determinadas organizações do setor privado comprometidas com o fortalecimento das capacidades do setor público para o enfrentamento de crimes financeiros ligados a criptoativos.

Agradecemos aos nossos primeiros patrocinadores: Kodex, Asset Reality, Tradias, VerifyVASP, Inca Digital, Coinbase, TRM Labs e CAT Labs.

Os patrocinadores não têm influência na seleção dos membros, nos temas tratados nem na direção operacional da comunidade.