[{"data":1,"prerenderedAt":349},["ShallowReactive",2],{"news-el-salvadors-rule-of-law-election-deserves-our-support-heres-how-933":3,"news-el-salvadors-rule-of-law-election-deserves-our-support-heres-how-933-similar":97,"i-heroicons:arrow-left-20-solid":344},[4],{"id":5,"status":6,"date_created":7,"date_updated":8,"title":9,"type":10,"body":11,"date":12,"topic":13,"slug":15,"activity":16,"nid":18,"topics":19,"activities":20,"programme":21,"area":21,"websites":22,"language":21,"image":24,"translation_of":21,"countries":35,"tags":60,"authors":93,"images":94,"translations":95,"content":96},9849,"published","2022-05-26T22:56:34.000Z","2026-04-27T21:02:09.000Z","El Salvador’s rule-of-law election deserves our support – here’s how","Blog","On February 3, 2019, 37-year-old former mayor of San Salvador Nayib Bukele – the charismatic, anti-establishment, fringe-party candidate – won 53 percent of the vote in El Salvador’s presidential election. He takes office in June. The challenge confronting Bukele is stark, especially when it comes to the rule of law. But there are concrete things the international community can do to help the new president and his citizens.\n\nUnlike all the other electoral contests since the 1992 civil war, Salvadoran voters rejected both the conservative ARENA and left-of-center FMLN parties. Citizens’ distrust of the traditional parties stems largely from their disgust at pervasive corruption: three of the country’s past four presidents have been indicted on charges including illicit enrichment, embezzlement, and money laundering.\n\nEl Salvador ranks 105 of 180 on [Transparency International’s Corruption Perceptions Index](https:\u002F\u002Fwww.transparency.org\u002Fcountry\u002FSLV). All too often, police officers shake down motorists on highways, gangs extort shopkeepers and taxi drivers, and politicians brazenly raid state coffers, leading to sclerotic government institutions that fail to provide basic services and public security, which in turn contributes to the migrant crisis spanning the United States, Mexico, and Central America.\n\nKeenly attuned to Salvadorans’ corruption fatigue, Bukele promised his supporters that, if elected, he would keep public officials from stealing public funds. That promise was short on details, but the international community can play a key role in filling in those plans and strengthening the institutions around Bukele’s administration.\n\nHere are four recommendations for shaping international support in El Salvador’s fight against corruption:\n\n### Strengthen the presence of the state, one community at a time\n\nCorruption proliferates when no one is looking. But state resources are finite and—certainly in El Salvador’s case—scant, so government cannot be everywhere at once. The U.S. Agency for International Development (USAID) has embraced an empirically driven approach called Place-Based Strategy (PBS), which promotes communication and collaboration among civic partners but does so in a way that targets specific communities and locales. The idea is to focus attention in a carefully selected location so that successes can be demonstrated, replicated, and scaled.\n\nPBS addresses the physical, social, structural, and economic conditions of a community that affect the well-being of the children, families, and individuals who live there. In the United States, it has yielded great results in settings such as [the Harlem Children’s Zone](https:\u002F\u002Fhcz.org\u002Fspreading-the-model\u002F) in New York, the [Kalamazoo Promise](https:\u002F\u002Fwww.kalamazoopromise.com\u002Fhome.php) initiative in Michigan, and the [Community Action Project](https:\u002F\u002Fwww.captulsa.org\u002F) in Oklahoma, raising indicators in public health, education, and family cohesion.\n\nIn Central America, USAID has supported PBS in Honduras, for example, through its [Unidos por la Justicia](https:\u002F\u002Funidosporlajusticia.org\u002F) project, where PBS is helping to strengthen police-community relationships 60 municipalities in Honduras. By focusing resources in those locations, the project is seeing improvements in citizens’ perception of security, according to surveys of more than 600 citizens.\n\nSimilarly, [USAID’s Asegurando la Educación](https:\u002F\u002Fwww.facebook.com\u002Fasegurandolaeducacion\u002F) project works in Honduras’ vulnerable urban areas—in collaboration with district councils—to improve schools’ abilities to reduce school-based violence in at-risk communities. For example, this model promotes “Educators for Peace” professional development programming for 3,000 teachers from 115 schools working in contexts of crisis.\n\nPBS is no panacea. And, as in Honduras, like most development approaches it requires intimate collaboration with local governments and stakeholders, all aligned around measurable goals.  But we know enough to say that PBS is a promising approach for El Salvadoran stakeholders seeking to cut corruption and violent crime.\n\n### Help implement effective laws – reform those that get in the way\n\nEl Salvador has strong laws on the book but does not effectively implement them. For example, the Illicit Enrichment Law calls for candidates to disclose their assets before and after they leave office, yet public officials have found legislative loopholes through which to steal public funds. Closing these loopholes—including those that allow conflicts of interest to flourish—is essential. In addition, El Salvador has ratified several international law instruments, signed on to commitments such as the UN Convention Against Corruption, and promulgated a 2011 Access to Information Law that paves the way for [El Salvador’s Open Government Commitment](https:\u002F\u002Fwww.opengovpartnership.org\u002Fcountries\u002Fel-salvador). The international community can provide assistance to actually _enforce_ these instruments, so their impact is felt by the citizens they are designed to protect and empower.\n\n### Support auditors\n\nSalvadoran investigators need better tools to help them “follow the money.” For example, the Supreme Court’s Probity Unit and other institutions charged with tracking, investigating, and prosecuting corruption and recovering assets need technical support. In some 14 years of work with USAID to improve El Salvador’s tax administration, enhance budgeting, and [mobilize domestic resources](https:\u002F\u002Fdai-global-developments.com\u002Farticles\u002Flong-term-fiscal-reform-takes-root-in-el-salvador-and-elsewhere), DAI has seen firsthand how when administrative processes—particularly those involved in [public procurement](http:\u002F\u002Fwww.transparenciafiscal.gob.sv\u002Fptf\u002Fes\u002FPTF2-Index.html)—are trackable, transparent, and systematized, and managerial discretion is minimized, corruption is mitigated and development indicators such as [child mortality](https:\u002F\u002Fdai-global-developments.com\u002Farticles\u002Fwhen-tax-reform-leads-to-increased-funding-for-health-services) rates can improve.\n\nIn the context of increasing tax revenues, El Salvador [increased its social spending](https:\u002F\u002Fwww.dai.com\u002Four-work\u002Fprojects\u002Fel-salvador-domestic-resource-mobilization-program) by more than US$100 million per year [between 2007 and 2018](http:\u002F\u002Fwww.transparenciafiscal.gob.sv\u002Fdownloads\u002Fpdf\u002F700-DPEF-IF-2019-21026.pdf).\n\n### Stand with civil society\n\nHealthy civil society is essential to the anti-corruption agenda. Encouragingly, El Salvador stands as one of six pilot countries to participate in the [U.N.’s Sustainable Development Goal 16 on peace and access to justice](https:\u002F\u002Fsustainabledevelopment.un.org\u002Fsdg16), which promises to increase access to justice globally by 2030. Journalists, private businesses, human rights defenders, and victim service providers have built their institutional capacity through activities such as leveraging social media, engaging in youth-power movements, and improving coordination at the grass tops and grass roots levels. However, journalists still lack vital investigative capacity, advocates don’t leverage all the available data, and victims of violence fear reprisals. There is still plenty of room to bolster the efforts of government and nongovernmental groups working to support fairness and the rule of law.\n\nAs [Gallup’s State of the Global Workplace](https:\u002F\u002Fwww.gallup.com\u002Fworkplace\u002F238079\u002Fstate-global-workplace-2017.aspx) shows, Salvadorans are hard-working, entrepreneurial, and resilient people. But without oversight and accountability, the institutions that condition their daily lives decline and apathy soars—opening the doors to graft. The nation’s recent elections are a plea to shut those doors. Empowered Salvadorans who can exercise their rights and expect services rather than corruption from their government are more likely to stay in El Salvador and join in building the safe, prosperous, and inclusive country they deserve.\n\n_This guest blog was contributed by [Chantal C. Agarwal](https:\u002F\u002Fwww.baselgovernance.org\u002Fabout\u002Fpeople\u002Fchantal-agarwal), Senior Governance Specialist at international development company DAI. The views and opinions expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the position of the Basel Institute on Governance. Responsibility for errors of fact likewise remains with the author._\n\n_Photo: Santo Tomas municipal building, by Chantal Agarwal._","2019-05-31",[14],"","el-salvadors-rule-of-law-election-deserves-our-support-heres-how-933",[17],"Insights",933,[],[17],null,[23],"Main page",{"id":25,"storage":26,"filename_disk":27,"filename_download":28,"title":9,"type":29,"created_on":30,"modified_on":30,"charset":21,"filesize":31,"width":32,"height":33,"duration":21,"embed":21,"description":21,"location":21,"tags":21,"metadata":34,"focal_point_x":21,"focal_point_y":21,"tus_id":21,"tus_data":21,"uploaded_on":30},"2fa21a9e-9e1c-4adf-889a-7331479458e9","local","2fa21a9e-9e1c-4adf-889a-7331479458e9.webp","tmp.webp","image\u002Fwebp","2025-05-12T21:22:21.000Z",57168,1400,788,{},[36],{"id":37,"news_id":38,"countries_id":54},7471,{"id":5,"status":6,"user_created":39,"date_created":7,"user_updated":40,"date_updated":8,"title":9,"type":10,"body":11,"image":25,"date":12,"topic":41,"slug":15,"activity":42,"nid":18,"topics":43,"activities":44,"programme":21,"area":21,"websites":45,"translation_of":21,"language":21,"countries":46,"tags":47,"authors":50,"images":51,"translations":52,"content":53},"03bebfd8-0b40-4a2a-820d-b9d9c13b9de6","3d9ff205-1640-4f34-b5b6-86977f51bbd6",[14],[17],[],[17],[23],[37],[48,49],5450,5951,[],[],[],[],{"id":55,"name":56,"code":57,"latitude":58,"longitude":59},206,"El Salvador","SV",13.79419,-88.89653,[61,77],{"id":48,"news_id":62,"tags_id":74},{"id":5,"status":6,"user_created":39,"date_created":7,"user_updated":40,"date_updated":8,"title":9,"type":10,"body":11,"image":25,"date":12,"topic":63,"slug":15,"activity":64,"nid":18,"topics":65,"activities":66,"programme":21,"area":21,"websites":67,"translation_of":21,"language":21,"countries":68,"tags":69,"authors":70,"images":71,"translations":72,"content":73},[14],[17],[],[17],[23],[37],[48,49],[],[],[],[],{"id":75,"name":76},982,"Anti-corruption",{"id":49,"news_id":78,"tags_id":90},{"id":5,"status":6,"user_created":39,"date_created":7,"user_updated":40,"date_updated":8,"title":9,"type":10,"body":11,"image":25,"date":12,"topic":79,"slug":15,"activity":80,"nid":18,"topics":81,"activities":82,"programme":21,"area":21,"websites":83,"translation_of":21,"language":21,"countries":84,"tags":85,"authors":86,"images":87,"translations":88,"content":89},[14],[17],[],[17],[23],[37],[48,49],[],[],[],[],{"id":91,"name":92},1371,"Public governance",[],[],[],[],[98,127,169,200,227,252,275,298,319],{"id":99,"body":100,"status":6,"type":101,"date":102,"slug":103,"title":104,"image":105,"countries":106,"topic":108,"activity":111,"tags":114,"nid":115,"topics":116,"activities":118,"authors":119,"images":120,"websites":121,"area":21,"programme":21,"language":21,"translations":122,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":123,"user_updated":40,"date_updated":124,"content":125,"link":126},9568,"The Financial Action Task Force (FATF)’s regional body in Latin America, GAFILAT, has welcomed our International Centre for Asset Recovery (ICAR) to join its Asset Recovery Network (Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, or RRAG) as an observer member.\n\nWe are honoured to contribute our experience to the Network’s growing efforts and achievements in building the capacity of members to identify, investigate and recover the proceeds of crime. We will be joining representatives from the 17 GAFILAT member countries, in addition to Andorra, Spain, Italy, El Salvador, France and Europol.\n\nFounded in 2006, [ICAR](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fasset-recovery) has been active in Latin America since 2014. We hold numerous inter-institutional cooperation agreements with key counterparts in our partner countries in the region. These include prosecutorial and judicial authorities, financial intelligence units, comptroller generals, and others.\n\nWorking closely with these partners, we have assisted in the recovery of tens of millions of dollars deposited decades ago in Switzerland and Luxembourg. Among some of the most prominent corruption cases are those concerning the regime of former President Alberto Fujimori in Peru, as well as the infamous Odebrecht corruption scheme.\n\nBased at our Lima office or embedded in partner institutions, our Latin America-based team currently has a large portfolio of asset recovery cases, particularly in Peru and Ecuador. Some of these cases are creating important legal precedents and opening up channels for international cooperation, such as a recent application of Peru’s [non-conviction based confiscation law in an historical terrorist financing case](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fcase-study-the-nun) or the recovery of assets from the [son of a deceased Navy General](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Flandmark-asset-recovery-case-puts-peruvian-non-conviction-based-confiscation-legislation-test) who had corruptly acquired them during his time in office.\n\nWe hope the lessons we have learned over the years – and the ideas our collaborations have triggered – will be of value to RRAG and its membership as we work jointly to expand the capacity of Latin American countries to recover funds stolen from the public purse and stashed abroad.\n\n### Learn more\n\n*   Learn more about the Asset Recovery Network of the Financial Action Task Force of Latin America (RRAG) in this [three-page brochure](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fsites\u002Fdefault\u002Ffiles\u002F2021-09\u002Frrag_brochure.pdf) (in Spanish) and in the Network's 10th Anniversary summary document in [English](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fsites\u002Fdefault\u002Ffiles\u002F2021-09\u002F10th_anniversary_of_rrag.pdf) and [Spanish](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fsites\u002Fdefault\u002Ffiles\u002F2021-09\u002F10_anos_de_la_red_de_recuperacion_de_activos_del_grupo_de_accion_financiera_de_america_latina_-_rrag.pdf)\n*   [View GAFILAT’s introductory video on RRAG in Spanish](\u002Fwww.gafilat.org\u002Findex.php\u002Fes\u002Fnoticias\u002F96-rrag)\n*   As a separate initiative, ICAR has also established a Knowledge Community in Latin America to promote the adoption and application of non-conviction based forfeiture (NCBF) mechanisms to recover stolen assets. The Knowledge Community brings together 53 leading asset recovery practitioners from the region and had its [first knowledge dissemination session](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Ffirst-meeting-asset-recovery-knowledge-community-latin-america-explores-international) in July. Activities of the Knowledge Community are funded by the US Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs.\n*   The Basel AML Index, which assesses money laundering risks around the world, is developed and maintained by ICAR. Published on 13 September, the 10th annual edition analyses FATF data to reveal interesting trends in money laundering and terrorist financing, including issues around beneficial ownership and virtual assets. See the [press release](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fbasel-aml-index-2021-4-things-holding-back-global-fight-against-money-laundering), our [new Basel AML Index web platform](https:\u002F\u002Findex.baselgovernance.org\u002F) and an [infographic on money laundering risks in Latin America](https:\u002F\u002Findex.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fuploads\u002FLATIN_AMERICA_CARIBBEAN_89cac40c59.pdf).","News","2021-09-12","icar-joins-gafilats-asset-recovery-network-as-observer-member-2091","ICAR joins GAFILAT’s Asset Recovery Network as observer member","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F6d55e890-8c34-42cc-a940-fe4aed771d14?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[107],7308,[109,110],"Anti-Money Laundering","Asset Recovery",[112,113],"Partnerships","International cooperation",[],2091,[109,117],"Asset Recovery and Enforcement",[112,113],[],[],[23],[],"2022-05-26T22:52:37.000Z","2026-05-29T22:21:43.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Ficar-joins-gafilats-asset-recovery-network-as-observer-member-2091",{"id":128,"body":129,"status":6,"type":101,"date":130,"slug":131,"title":132,"image":133,"countries":134,"topic":149,"activity":150,"tags":153,"nid":158,"topics":159,"activities":160,"authors":161,"images":162,"websites":163,"area":21,"programme":21,"language":21,"translations":164,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":165,"user_updated":40,"date_updated":166,"content":167,"link":168},9557,"A model law on non-conviction based forfeiture (NCBF), drafted 10 years ago by UNODC to support countries in Latin America in their efforts to recover stolen assets, will be updated following four days of intense discussions among practitioners and asset recovery experts from across the continent.\n\nSpecialists from our International Centre for Asset Recovery ([ICAR](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fasset-recovery)) team in Latin America were among those contributing to the discussions of the NCBF Model Law ([Ley Modelo de Extinción de Dominio](https:\u002F\u002Fwww.unodc.org\u002Fdocuments\u002Flegal-tools\u002FLey_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf)).\n\nExtinción de Dominio is the dominant form of NCBF mechanism in Latin America, including in Peru, where ICAR is assisting the authorities in rolling out a [national system for NCBF](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Ftraining-non-conviction-based-confiscation-rolled-out-specialised-prosecutors-peru-high-level) and has seen some encouraging successes.\n\n### A model for NCBF laws across Latin America\n\nCentral to the participatory review process of the NCBF Model Law, the meetings sought to illuminate its contribution to efforts to recover stolen assets in countries that have implemented such an NCBF mechanism.\n\nSpeakers highlighted that the Model Law has served as a reference document for many countries in drafting NCBF legislation that fits their domestic legal systems and contexts. These laws have since helped to recover assets arising from organised crime and corruption.\n\nThe discussions also highlighted good practices and aspects that require updating in line with the fast-evolving field of asset recovery, such as how to recover assets held in the form of cryptocurrencies, and evolutions in international judicial cooperation.\n\nOther key points included issues the possibility of extending international instruments, such as the Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, to specifically include forms of NBCF. Participants called for more guidance on developing suitable mechanisms to [manage seized and confiscated assets](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fmanaging-seized-and-frozen-assets-what-are-international-norms), as well as on procedural aspects specific to this type of law. These are areas in which countries that are further ahead in the implementation of Extinción de Dominio mechanisms can usefully take the lead.\n\n### Sharing on-the-ground experiences with NCBF laws\n\nOscar Solórzano, the Basel Institute’s Head of Latin America and Senior Asset Recovery Specialist, presented some practical case studies that demonstrate the challenges of international judicial cooperation in asset recovery. On the other hand, he pointed to encouraging experiences of such international cooperation from Peru, which has succeeded in recovering assets from abroad using its 2019 Extinción de Domino law (see case links below).\n\nOscar also remarked positively on the progress made by some European jurisdictions in recognising the validity of this model of NCBF legislation. Dennis Cheng, Senior Asset Recovery Specialist, moderated a panel reflecting on the significant advances made in Latin America in respect of NCBF over the last 10 years and participated in the closing session.\n\n### Promoting innovation in asset recovery\n\nParticipants in the four-day meeting included prosecutors, judges, academics and policymakers from Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay and Peru.\n\nMany of these are leading voices in the asset recovery field who are also involved in the [Asset Recovery Knowledge Community](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Ffirst-meeting-asset-recovery-knowledge-community-latin-america-explores-international) established by ICAR earlier this year.\n\nIt is hoped that the reflections and knowledge products emerging from the Asset Recovery Knowledge Community will support the legal foundations of the NCBF Model Law as it is revised over the coming months, as well as its application in practice.\n\n### Learn more\n\n*   See the UNODC press release: [UNODC conmemora los diez años de la Ley de Modelo de Extinción de Dominio](https:\u002F\u002Fwww.unodc.org\u002Fcolombia\u002Fes\u002Funodc-conmemora-los-10-anos-de-la-ley-modelo-de-la-extincion-de-dominio.html).\n*   Encouraging cases based on Peru’s 2019 Extinción de Dominio law include the [Ibárcena case](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Flandmark-asset-recovery-case-puts-peruvian-non-conviction-based-confiscation-legislation-test) involving a deceased Navy General, the [Russian arms dealer case](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Frussian-arms-dealer-case-how-peru-recovered-stolen-assets-swiss-bank-account-through-non), the military aircraft case of [Moshe Rothschild Chassin](Moshe%20Rothschild%20Chassin), and the recent terrorist financing case of [The Nun (La Monja)](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fconfiscating-assets-shining-path-terrorist-organisation-peru-case-study-and-words-prosecutor). A comprehensive description of all cases can be found in the 1,100-page [_Compendium of Jurisprudence on Extinción de Dominio_](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Flaunch-compendium-jurisprudence-perus-non-conviction-based-confiscation-law) published in July by Peru’s Procuraduría General del Estado.","2021-10-01","latin-americas-model-law-on-non-conviction-based-forfeiture-of-illicit-assets-turns-10-what-now-2111","Latin America’s model law on non-conviction based forfeiture of illicit assets turns 10 – what now? ","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F636c4a57-4014-43bc-8856-a5aa12b65aa7?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148],7290,7291,7292,7293,7294,7295,7296,7297,7298,7299,7300,7301,7302,7303,[110],[151,152,112,113],"Events","Presentations",[154],{"tags_id":155},{"id":156,"name":157},1379,"Non-conviction based forfeiture",2111,[117],[151,152,112,113],[],[],[23],[],"2022-05-26T22:52:27.000Z","2026-05-29T22:21:42.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Flatin-americas-model-law-on-non-conviction-based-forfeiture-of-illicit-assets-turns-10-what-now-2111",{"id":170,"body":171,"status":6,"type":10,"date":172,"slug":173,"title":174,"image":175,"countries":176,"topic":177,"activity":178,"tags":179,"nid":188,"topics":189,"activities":190,"authors":191,"images":193,"websites":194,"area":21,"programme":21,"language":21,"translations":195,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":196,"user_updated":40,"date_updated":197,"content":198,"link":199},9592,"_This quick guide offers a short introduction to illicit enrichment laws, which are emerging as a powerful tool to combat corruption and recover stolen assets. It was updated in June 2021 following the Basel Institute’s publication of an open-access book on [Illicit Enrichment: a Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https:\u002F\u002Fillicitenrichment.baselgovernance.org\u002F) by Andrew Dornbierer._ _Freely available online along with a database of laws around the world, the book provides clear descriptions and practical guidance on different approaches to targeting unexplainable increases in wealth, how to establish cases in court, and common legal challenges to illicit enrichment laws._\n\n### What is illicit enrichment in a nutshell?\n\nThe definition of illicit enrichment can vary enormously from jurisdiction to jurisdiction. At the international level, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) defines illicit enrichment as a “significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”. At a State level, however, the scope of illicit enrichment laws can differ somewhat from the UNCAC article. For instance, some laws cover private individuals as well as public officials. Some definitions take into account excessive standards of living in addition to disproportionate assets. Many States don’t even use the term “illicit enrichment”. Instead they refer to the acquisition of “unexplained wealth” or “unexplained property”, or use other terms such as “unjust enrichment” or “illegal gains”.  Based on extensive analysis of international instruments, domestic laws, and jurisprudence from around the world for the book _[Illicit Enrichment: a Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https:\u002F\u002Fillicitenrichment.baselgovernance.org\u002F),_ illicit enrichment can arguably be defined in a general sense as:  _\"The enjoyment of an amount of wealth that is not justified through reference to lawful income.\"_\n\n### Why are illicit enrichment laws useful in anti-corruption efforts?\n\nIn the context of asset recovery mechanisms, illicit enrichment laws are quite unique as they do not require proof of a separate or underlying criminal activity before a judicial sanction can be imposed. Instead, courts only need to be satisfied that illicit enrichment has taken place – i.e. that a person has enjoyed some sort of wealth that has not been justified by their lawful sources of income. These laws can be particularly useful in the context of corruption investigations. In many cases, especially in cash economies and where small amounts of bribes are paid over time, it is almost impossible to prove every individual act of corruption. This means many corrupt officials are rarely prosecuted and get to keep the assets that they have acquired through their corruption. By using illicit enrichment laws, investigators and prosecutors can still pursue corrupt officials in such situations if they are able to at least identify the _results_ of their corrupt acts, such as a disproportionate purchase of expensive property or other high-value assets despite their modest legal income.\n\n### Is it a crime?\n\nWhile [Article 20 of the UNCAC](https:\u002F\u002Fwww.jus.uio.no\u002Flm\u002Fun.against.corruption.convention.2003\u002F20.html) recommends that countries should criminalise illicit enrichment, legislative approaches to the concept vary wildly. Some countries have no laws. Some have illicit enrichment offences targeting public officials, such as in Mexico or Mongolia, while some have offences covering all individuals, such as Rwanda. In other countries, such as Kenya or Mauritius, the illicit enrichment law is not a criminal offence but is in the form of a civil action. This means that the primary aim of an action under the law in these countries is not to prosecute the individual who has illicitly enriched themselves but simply to recover the stolen assets. The level of enforcement also varies. In Hong Kong, for example, there were already successful cases leading to asset recovery back in the 1970s. In Tanzania, the courts are only just starting to adjudicate the first illicit enrichment prosecutions.\n\n### Why is there some controversy?\n\nSome critics argue that illicit enrichment laws violate established legal rights by unfairly reversing the burden of proof and removing a presumption of innocence. Similarly, there are some fears that illicit enrichment laws may violate an individual’s right to silence and privilege against self-incrimination, two well-established legal principles that aim to guarantee fair judicial proceedings. An additional debate revolves around the principle against retroactive application, i.e. that a person should not be sanctioned for an action that was not defined as criminal at the time it was committed However, the vast majority of legal challenges against illicit enrichment laws on these grounds  have not been successful, and almost every court that has considered these issues have ruled that illicit enrichment laws do not unacceptably violate legal rights.\n\n### How is illicit enrichment investigated and prosecuted?\n\nAs this area of law is comparatively new, standard procedures or best practices are still very much being developed. Suspected cases of illicit enrichment often come about in the context of other ongoing corruption investigations. The initial lead may also come from newspaper articles or other regular intelligence channels. For most cases, a solid approach would include:\n\n*   a thorough financial investigation to determine how much money an individual might have had available over a certain period of time;\n*   a comparison between that income and how much money they spent in that time to acquire assets or maintain a certain standard of living.\n\nThe aim is to gather solid evidence – not guesswork – so that only individuals who have clearly acquired their assets from non-legal sources are subjected to legal proceedings. A key tool for investigators and prosecutors seeking to prove illicit enrichment cases in court is Source and Application of Funds analysis. [Annex II of _Illicit Enrichment_](https:\u002F\u002Flearn.baselgovernance.org\u002Fpluginfile.php\u002F59289\u002Fmod_resource\u002Fcontent\u002F1\u002FIllicit_Enrichment_Annex_2-PAGES.pdf) provides step-by-step guidance on how to conduct this analysis. Our free [eLearning course on Source and Application analysis](https:\u002F\u002Flearn.baselgovernance.org\u002Fenrol\u002Findex.php?id=17) also provides a hands-on practical case to work through.\n\n### Are there any recent case studies?\n\nA successful case brought by Kenya’s Ethics and Anti-Corruption Commission against [Stanley Mombo Amuti](https:\u002F\u002Fwww.standardmedia.co.ke\u002Farticle\u002F2001325358\u002Fstate-seizes-sh41m-from-ex-public-official), a former low-ranking public official who could not explain how he purchased around USD 400,000 worth of property in 10 months, has set a precedent in Kenya for further use of this mechanism.  Uganda also experienced a recent success in a [USD 1.25 million illicit enrichment case](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fuganda-achieves-landmark-victory-usd-125-million-illicit-enrichment-case) involving an accountant in the Office of the Prime Minister. Cases can go right to the top: the former [President of El Salvador was recently convicted for illicit enrichment](https:\u002F\u002Fabcnews.go.com\u002FInternational\u002FwireStory\u002Fsalvador-court-convicts-president-illicit-enrichment-75069152) that occurred while he was in power.\n\n### What work does the Basel Institute do in this area?\n\nThe Basel Institute’s [International Centre for Asset Recovery (ICAR)](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnode\u002F25\u002F) works with partner countries to help enhance their capacity to recover stolen assets and combat corruption. As part of this wider effort, in some countries we are working to improve knowledge of illicit enrichment laws and how to use them responsibly and effectively.  Why? Because when drafted and enforced fairly, illicit enrichment laws can be an incredible weapon in the fight against corruption. \n\n### Learn more\n\n*   _Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth_ by Andrew Dornbierer is [freely available on Basel LEARN](https:\u002F\u002Flearn.baselgovernance.org\u002Fcourse\u002Fview.php?id=65) alongside a database of illicit enrichment laws and step-by-step guidance on conducting Source and Application analysis.\n*   Hard copies are available to purchase at cost price via Amazon. See _[Illicit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fillicit-enrichment-guide-laws-targeting-unexplained-wealth)_ for the relevant links. \n*   Download a [PDF of this quick guide](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fsites\u002Fdefault\u002Ffiles\u002F2021-06\u002FQG%20to%20illicit%20enrichment%20updated%20June21.pdf).\n*   [View this quick guide on LEARN in English, Spanish, French and Portuguese](https:\u002F\u002Flearn.baselgovernance.org\u002Fcourse\u002Fview.php?id=28).","2021-06-22","andrew-dornbierers-quick-guide-to-illicit-enrichment-updated-923","Andrew Dornbierer’s quick guide to illicit enrichment (updated)","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F70503034-48fa-4420-826d-af78451434d5?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[],[109,110],[17],[180,184],{"tags_id":181},{"id":182,"name":183},1215,"Illicit financial flows",{"tags_id":185},{"id":186,"name":187},821,"Unexplained wealth",923,[109,117],[17],[192],805,[],[23],[],"2022-05-26T22:52:58.000Z","2026-05-29T22:21:45.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fandrew-dornbierers-quick-guide-to-illicit-enrichment-updated-923",{"id":201,"body":202,"status":6,"type":10,"date":203,"slug":204,"title":205,"image":206,"countries":207,"topic":209,"activity":210,"tags":211,"nid":214,"topics":215,"activities":216,"authors":217,"images":219,"websites":220,"area":21,"programme":21,"language":221,"translations":222,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":223,"user_updated":40,"date_updated":224,"content":225,"link":226},10522,"El Basel Institute on Governance, como entidad internacional dedicada a promover la buena gobernanza y a combatir la corrupción, ha seguido de cerca los avances legislativos en materia de recuperación de activos en el Perú y en América Latina. En este sentido, advertimos el importante retroceso que significaría la aprobación del Proyecto de Ley 3577-2022, que busca modificar la Ley de Extinción de Dominio, desnaturalizando su contenido y reduciendo su ámbito de aplicación de manera contraria a la política criminal vigente y a los estándares internacionales que el Perú como Estado está obligado a respetar.\n\nCon no poco esfuerzo, el Perú se ha logrado ubicar entre los países más destacados en materia de recuperación de activos en los últimos años, tanto al nivel doméstico como internacional, generando la admiración de la comunidad internacional en esta materia. Testimonio de esto son los números casos internacionales que Perú ha conseguido ganar desde la puesta en marcha del sistema nacional de recuperación de activos. Uno de los factores clave, es sin duda la Extinción de Dominio, una ley regional que permite la recuperación de activos ilícitos, fuera de un proceso penal, cuando un Tribunal reconoce su carácter ilícito.\n\nEl Proyecto de Ley 3577-2022 significa el desmantelamiento del subsistema de Extinción de dominio por varias razones, entre las principales:\n\n*   Desnaturaliza al instituto jurídico del decomiso sin condena. Al introducir como condición básica para su aplicación una condena penal, el Proyecto vuelve a la actual ley inútil en su aplicación e introduce una contradicción fundamental que carece de lógica y de justificación jurídica aparente.\n*   Debilita, entiéndase desmantela en la práctica, el subsistema descentralizado de Extinción de dominio. Desde la adopción de la ley en el 2019, el Perú, con el apoyo de la comunidad internacional y las organizaciones internacionales especializadas en esta materia, ha realizado denodados esfuerzos para crear un subsistema único en la región que implicó la creación de fiscalías, procuradurías y juzgados especializados descentralizados. Lo que inicialmente se concibió como una buena práctica internacional, quedaría sin efecto práctico si se reduce abruptamente el ámbito de aplicación de la ley como pretende hacer el Proyecto de ley.\n*   Graves consecuencias reputacionales y económicas para el Perú. Desde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en el 2003 – pero particularmente desde noviembre del 2023 con la adopción de nuevos estándares globales en materia de recuperación de activos – el decomiso sin condena (del cual hace parte la Extinción de Dominio) se ha convertido en un estándar internacional. En efecto, las nuevas recomendaciones 4 y 38 del Grupo de Acción Financieras Internacional (GAFI), una organización global de lucha contra las finanzas ilícitas, introduce de manera obligatoria la adopción de leyes como la Extinción de dominio en los países miembros. El Proyecto de ley es contrario a la letra y el espíritu de estas recomendaciones y las contradice profundamente. En ese contexto, cabe señalar que el Perú se apresta a pasar la 5ta ronda de evaluaciones del GAFI y es de esperarse que este retroceso legislativo afecte notablemente su performance y, por tanto, los resultados de la evaluación. Las consecuencias de lo anterior, podrían traer consecuencias reputacionales y económicas importante para el Perú.\n*   Favorece el desarrollo del crimen organizado y violento en el Perú. Uno de los elementos clave de las leyes de recuperación de activos es la disuasión. La evidencia empírica demuestra que las organizaciones criminales se desarrollan en países que carecen de estas herramientas jurídicas indispensables. Es de esperarse por tanto que el debilitamiento de la ley de Extinción de dominio, tendrá un impacto certero en la expansión del crimen organizado en el Perú, con consecuencias difíciles de estimar.\n\nPor los motivos antes esgrimidos, el Basel Institute on Governace hace un llamado a la reflexión y a la búsqueda de consensos en beneficio de la ciudadanía y de la justicia del Perú. En particular, se hace un señalamiento a las autoridades legislativas competentes, las autoridades judiciales, los colegios profesionales y a la sociedad civil organizada de las graves consecuencias que la adopción del Proyecto podría tener en el Perú.\n\nSi bien se debe reconocer que en la implementación del subsistema se han podido identificar algunas disfuncionalidades consideramos que la solución debe transitar por otros senderos que los que plantea el Proyecto. Por otro lado, no es inhabitual que la implementación de un sistema tan complejo, que introduce además un cambio paradigmático en las reglas de la justicia, haya generado dudas y reacciones de todas las partes interesadas. Consideramos, sin embargo, que dichas disfuncionalidades emergen en el contexto de la aplicación de la ley y no necesariamente en su concepción o legitimidad jurídica y social, ya que, como se ha dicho, este tipo de leyes constituye un estándar internacional reconocido, incluso por los tribunales internacionales en materia de derechos humanos.\n\nPor lo expuesto, consideramos que la aprobación del mencionado proyecto es apresurada y requiere mayor debate, reflexión y la generación de consensos. El Basel Institute on Governance se pone a disposición del Estado peruano para colaborar en este proceso, brindando asistencia técnica y compartiendo nuestra experiencia internacional. Creemos que una reforma integral de la Ley de Extinción de Dominio debe ser una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho y recuperar los activos ilícitos en beneficio de la sociedad peruana.\n\nOscar Solorzano Director del Basel Institute-Perú\n\n### Más información\n\n*   [Descargue](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fsites\u002Fdefault\u002Ffiles\u002F2024-12\u002F241218_BIoG_Pronunciamiento_Ley%20ED_1.pdf) este texto (PDF).\n*   Lea nuestro Working Paper 54: [Targeting illicit wealth through non-conviction based forfeiture: Identifying human rights and other standards for Latin America](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54).\n*   Lea la [_Guía de Buenas Prácticas sobre Extinción de Dominio y Decomiso no Basado en Condena_](https:\u002F\u002Fcopolad.eu\u002Fwp-content\u002Fuploads\u002F2024\u002F07\u002FCOPOLAD_Publicaciones_Guia_de_Buenas_Practicas_sobre_Extincion_de_Dominio.pdf) y un [blog relacionado](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fnew-gafilat-guide-why-asset-recovery-laws-need-align-human-rights-and-other-international) de Oscar Solórzano.\n*   Consulte también nuestra [YouTube playlist](https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fplaylist?list=PLYRnhpCcnLP9s4bZW_W390N64JDFJXJnw) sobre la recuperación de activos en América Latina.","2024-12-18","el-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-a-la-cautela-y-a-la-construccion-de-consensos-en-torno-al-proyecto-de-ley-3577-2022-2736","El desmantelamiento de la recuperación de activos en el Perú: Un llamado a la cautela y a la construcción de consensos en torno al Proyecto de Ley 3577-2022","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002Ffcd516f6-b92f-4b32-86f1-806f0c2fd022?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[208],7074,[110],[14],[212],{"tags_id":213},{"id":156,"name":157},2736,[117],[],[218],1095,[],[23],"Espanol",[],"2024-12-18T17:01:46.000Z","2026-05-29T22:22:34.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fel-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-a-la-cautela-y-a-la-construccion-de-consensos-en-torno-al-proyecto-de-ley-3577-2022-2736",{"id":228,"body":229,"status":6,"type":10,"date":230,"slug":231,"title":232,"image":233,"countries":234,"topic":236,"activity":237,"tags":238,"nid":239,"topics":240,"activities":241,"authors":242,"images":244,"websites":245,"area":21,"programme":21,"language":221,"translations":246,"translation_of":247,"user_created":39,"date_created":248,"user_updated":40,"date_updated":249,"content":250,"link":251},10547,"[_See English version_](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fdismantling-perus-most-successful-asset-recovery-law-step-backwards-country-and-justice)\n\nA veces parece que el apoyo de alto nivel a la lucha contra la corrupción y la delincuencia se da la vuelta. Es el caso de Perú, país estrechamente asociado al Instituto de Basilea sobre la Gobernanza desde hace más de una década\n\nUn logro emblemático en este tiempo ha sido la aprobación en 2018 de una nueva ley de decomiso sin condena, la Extinción de dominio, y su despliegue en todo el país a través de un subsistema judicial que incluye fiscalías, tribunales y cortes de apelación descentralizadas y especializadas.\n\nLa Ley de Extinción de Dominio de Perú se considera un elemento innovador en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada grave. El año pasado, la Fiscalía de la Nación aplaudió el uso de la ley para [recuperar 94 millones de dólares](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fperu-celebrates-five-years-its-non-conviction-based-forfeiture-law-usd-94-million-so-far) en activos ilícitos hasta la fecha. Se ha aplicado en casos [nacionales](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fquispe-callo-case-perus-provincial-prosecutors-recover-corrupt-assets-through-non-conviction) e [internacionales](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fswitzerland-return-usd-85-million-peru-precedent-setting-case-non-conviction-based-forfeiture) que han sentado precedentes importantes y han reforzado el mensaje de que el delito no es rentable\n\nDesde la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en 2003, el decomiso sin condena se ha convertido en una norma internacional. La ley de Extinción de dominio se basa en un [modelo](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Flatin-americas-model-law-non-conviction-based-forfeiture-illicit-assets-turns-10-what-now) común en América Latina que fue introducido por primera vez por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). La Extinción de dominio se ajusta a los estándares establecidos por Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas Recomendaciones 4 y 38 actualizadas hacen ahora [obligatoria legislación de decomiso sin condena](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Ffatf-seeks-change-landscape-international-asset-recovery-what-means-latin-america). GAFILAT, el capítulo latinoamericano del GAFI, también ha [reconocido la utilidad](https:\u002F\u002Fwww.facebook.com\u002FCorteSuprema\u002Fposts\u002Fimportante-el-secretario-ejecutivo-de-gafilat-advirtió-que-la-𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻-𝗱𝗲-𝗹𝗮-\u002F995126142647976\u002F) de esta herramienta en el contexto latinoamericano.\n\nSin embargo, ahora se encuentra al borde del precipicio, a punto de ser desmantelada o debilitada hasta el punto de resultar (casi) inútil.\n\n### Lucha _contra_ el Estado de Derecho\n\nA finales de 2024, [advertimos](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fel-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-la-cautela-y-la)  que el Proyecto de Ley 3577-2022 representaba un ataque a la Extinción de dominio. Este Proyecto, pretende modificar la legislación peruana de Extinción de dominio, entre otras cosas, condicionando su aplicación a una condena penal.\n\nAl hacerlo, el Proyecto de ley distorsiona el concepto jurídico _de_ decomiso _sin condena_. Al introducir una condena penal como condición básica para su aplicación, el Proyecto de ley hace (casi) inútil la ley actual. Introduce una contradicción fundamental que carece de lógica o de justificación legal. En [Ecuador se](https:\u002F\u002Fecuadorchequea.com\u002Fextincion-de-dominio-sin-necesidad-de-sentencia-plantea-el-ejecutivo\u002F) han introducido recientemente restricciones similares, que han reducido drásticamente el ámbito de aplicación de la ley.\n\nLamentablemente, el proyecto de ley [fue aprobado por el Congreso](https:\u002F\u002Fwww.infobae.com\u002Fperu\u002F2025\u002F04\u002F11\u002Fcongreso-aprueba-debilitar-el-proceso-de-extincion-de-dominio-modificaciones-beneficiarian-a-implicados-en-casos-de-corrupcion\u002F) en segunda lectura el 10 de abril, a pesar de las preocupaciones planteadas por la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial e incluso el Presidente.\n\nEn este momento, no está claro si el proyecto de ley afectará sólo a los casos futuros o si repercutirá en los miles de casos en curso a nivel nacional e internacional. Los principios jurídicos y el sentido común sugerirían lo primero, pero todo el proceso de modificación de la ley ha obedecido más a consideraciones políticas que jurídicas.\n\n### Posibles consecuencias\n\nLo que parece obvio es que los abogados defensores de los concernidos por el nuevo Proyecto de ley emprenderán pronto acciones para liberar los bienes actualmente asegurados por medidas preventivas. Esto incluye a figuras políticas de alto perfil, como ex presidentes condenados por corrupción en el escándalo de corrupción Lava Jato (Odebrecht). Por ejemplo, los bienes incautados por los fiscales especializados de Extinción de dominio en relación con la reciente condena del [ex presidente Alejandro Toledo](https:\u002F\u002Fwww.pbs.org\u002Fnewshour\u002Fworld\u002Fperus-former-president-alejandro-toledo-sentenced-to-20-years-in-corruption-case) corren el riesgo de ser liberados.\n\nNo se trata sólo de corrupción. Los procedimientos de Extinción de dominio en curso también se centran en activos ilícitos vinculados a otras formas de delincuencia grave y organizada, como el narcotráfico y delitos medioambientales como la pesca ilegal, la minería y la deforestación. Estos casos también se quedarían en el camino.\n\n### ¿Cuál es la razón?\n\nComo cualquier ley nueva, ha habido algunas incoherencias y preocupaciones en torno a su aplicación. En un reciente [documento de trabajo](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54) analicé estas preocupaciones y abogué por una mayor armonización con las normas internacionales de derechos humanos para garantizar la confianza y la legitimidad, así como la cooperación internacional\n\nSin embargo, estas preocupaciones se debieron a _la aplicación de la ley_, no a su concepto o legitimidad jurídica\u002Fsocial. En resumen, las preocupaciones se dividen en dos grupos:\n\n*   Técnicas: Fiscales y jueces han aplicado en algunos casos criterios que no se ajustan a las doctrinas de derechos humanos. El análisis de los casos problemáticos muestra en efecto que la ley ha sido utilizada controversialmente en contados casos para decomisar bienes de terceros inocentes o de empresas por culpa o negligencia de sus empleados. El fortalecimiento de las capacidades de los fiscales y jueces competentes en cuestiones delicadas y técnicas como la vulneración de los derechos fundamentales contribuiría en gran medida a eliminar este riesgo.\n*   Políticas: Una de las razones de esta cuestión es la aparición de un discurso de \"mano dura\" contra la delincuencia organizada. Esto atrae usualmente a muchos partidarios y da lugar a una retórica populista de aplicación eficaz de la ley contra los \"malos\". Esta situación ha dado lugar a la errónea percepción de que la ley de Extinción de dominio es un garrote que blandir contra el crimen organizado. Las consecuencias de esta forma de ver han generado un pequeño número de violaciones de los estándares internacionales aplicables que han servido para dar a los opositores un argumento válido para atacar la esencia de la ley, aunque los errores provengan de su aplicación.\n\nLa crítica es la base de la mejora continua, por lo que acogemos con satisfacción que se planteen estas preocupaciones a través de un debate abierto. Creemos que abordarlas debe ser una prioridad y, en última instancia, hará que la ley sea más eficiente.\n\nEl Basel Institute ha apoyado activamente iniciativas en este sentido, por ejemplo a través de convenciones de [jueces](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fjudges-convention-shows-why-peru-leader-recovering-proceeds-corruption-through-non-conviction) y [fiscales](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fperu-celebrates-five-years-its-non-conviction-based-forfeiture-law-usd-94-million-so-far) y de [diálogos](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fdebating-perus-non-conviction-forfeiture-law-episode-1) abiertos con expertos, así como mediante nuestra participación en GAFILAT y en otros foros pertinentes sobre recuperación de activos.\n\n### Implicaciones más amplias\n\nEn mi opinión, y la opinión de muchos de mis colegas de Perú y la región, este ataque a la Extinción de dominio tendrá un impacto desastroso en la lucha contra la corrupción y otros delitos graves en el Perú. Además de potencialmente afectar los casos en curso, los cambios en la ley eliminan el efecto disuasorio de las leyes de recuperación de activos y generan un terreno fértil para la impunidad. \n\nTambién es probable que perjudique la posición internacional de Perú. Las Recomendaciones 4 y 38 actualizadas del GAFI no sólo hacen obligatoria la adopción de leyes de decomiso sin condena; el GAFI ha dejado claro que dicha ley también debe ser operativa y eficaz, y debe respetar los derechos humanos. El proyecto de ley es contrario a la letra y al espíritu de estas Recomendaciones y las contradice profundamente.\n\nSe espera que este revés legislativo afecte a los resultados de Perú en su próxima quinta ronda de evaluación mutua por el GAFI. Las consecuencias de esto podrían tener consecuencias significativas para la reputación y la economía de Perú, [particularmente si es incluido en la lista gris](https:\u002F\u002Fwww.u4.no\u002Fpublications\u002Fthe-impact-of-grey-listing-by-the-financial-action-task-force-fatf).\n\nMi primera esperanza es que las enmiendas no sean ratificadas por la Presidente de la República, que tiene el poder constitucional de vetarlas.\n\nUna segunda fuente de esperanza es el poder judicial. Cabe esperar resistencia por parte de los jueces de primera línea de los juzgados especializados en Extinción de dominio, dado que lo más probable es que las acciones legales para descongelar activos mencionadas anteriormente se decidan en estos tribunales.\n\nEn última instancia, probablemente serán la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional los que determinen si el nuevo proyecto de ley se aplicará y cuándo, y se pronuncien sobre su compatibilidad con la Constitución y el Derecho internacional. \n\nPor último, existe la esperanza de contar con el apoyo de la comunidad internacional, ya que este asunto no sólo es relevante para Perú. También es un tema crítico para otros países que ven ataques similares contra leyes que han demostrado ser eficaces contra la corrupción de alto nivel y el crimen organizado.\n\n### Más información\n\n*   [Working Paper 54: Targeting illicit wealth through non-conviction based forfeiture](\u002F\u002F\u002FUsers\u002Foscarsolorzano\u002FDownloads\u002F•%09https:\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54), de Oscar Solórzano, explora las leyes de Extinción de dominio en América Latina y aboga por su mayor armonización con las normas internacionales de derechos humanos para fomentar la confianza y la legitimidad.\n*   Vea una serie de [conversaciones en YouTube](https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=mIV_R8FOYNw&list=PLYRnhpCcnLP9s4bZW_W390N64JDFJXJnw&index=2) de expertos del International Centre for Asset Recovery (ICAR) del Basel Institute on Governance debatiendo el tema.\n*   Véase la [declaración 2024](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fel-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-la-cautela-y-la) de Oscar Solórzano sobre esta cuestión.","2025-05-05","el-desmantelamiento-de-la-ley-de-recuperacion-de-activos-mas-exitosa-de-peru-es-un-paso-atras-para-el-pais-y-la-justicia-2803","El desmantelamiento de la ley de recuperación de activos más exitosa de Perú es un paso atrás para el país - y la justicia","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F88e69df4-b858-4e14-8bf4-bf7fa2580684?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[235],7068,[110],[17],[],2803,[117],[17],[243],1081,[],[23],[],10548,"2025-05-06T10:01:35.000Z","2026-05-29T22:22:36.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fel-desmantelamiento-de-la-ley-de-recuperacion-de-activos-mas-exitosa-de-peru-es-un-paso-atras-para-el-pais-y-la-justicia-2803",{"id":253,"body":254,"status":6,"type":101,"date":255,"slug":256,"title":257,"image":258,"countries":259,"topic":261,"activity":262,"tags":263,"nid":264,"topics":265,"activities":266,"authors":267,"images":268,"websites":269,"area":21,"programme":21,"language":21,"translations":270,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":271,"user_updated":40,"date_updated":272,"content":273,"link":274},9698,"Estamos encantados de [haber firmado un Convenio de Cooperación Interinstitucional](https:\u002F\u002Fwww.baselgovernance.org\u002Fnews\u002Fnew-agreement-perus-special-public-prosecutors-office-brings-fresh-firepower-efforts-recover) con la Procuraduría General del Estado del Perú. A continuación figura el discurso pronunciado por Gretta Fenner, Directora General del Basel Institute on Governance, en la ocasión de la ceremonia de suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional el 29 de julio del 2020:\n\nDistinguido Procurado General de la Republica, Dr. Daniel Soria Luján. Distinguido Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Dr. Martín Mijichich Loli. Distinguidos Miembros del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.\n\nUna vez más, es un enorme placer estar frente a ustedes el día de hoy en ocasión de la firma del Convenio de Cooperación entre nuestras instituciones. A pesar de las condiciones desfavorables debido a la pandemia y de que esta reunión sea por video conferencia, quisiera comenzar por renovar nuestro compromiso con el Estado peruano en general y con la Procuraduría publica en particular.\n\nDesde el año 2013, el Basel Institute on Governance mantiene una fructífera relación interinstitucional con los procuradores especializados, en virtud del Convenio y adendas suscritas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.\n\nGracias a este marco de cooperación, el Basel Institute ha prestado asistencia técnica a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción en casos emblemáticos para la recuperación de activos ilícitos sustraídos al Estado peruano, como las cuentas vinculadas al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, ubicadas en Suiza y en Luxemburgo; lográndose la recuperación de más de USD 30 millones que actualmente se encuentran en proceso de repatriación.\n\nAsimismo, nuestros especialistas han hecho esfuerzos para fortalecer las competencias de los procuradores públicos en recuperación de activos y temas vinculados a través de la impartición de actividades de formación continua, conceptualizadas especialmente de acuerdo con sus demandas específicas.\n\nPor otra parte, nuestra participación en el proceso legislativo de la nueva ley de extinción de dominio por invitación del Dr. Martin Mijichich y del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, nos abre muchas oportunidades de colaboración con la Procuraduría General en los años por venir.\n\nAsí, en esta nueva etapa, el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional tiene como objetivos renovados la asistencia técnica aplicada y el fortalecimiento de las capacidades de los operadores del Sistema de Defensa Jurídica del Estado en temas de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la recuperación de activos ilícitos a través de la cooperación internacional en materia penal, áreas principales de intervención nuestra institución.\n\nCreo firmemente que la cooperación entre nuestras instituciones beneficiará notablemente a los esfuerzos realizados por el Estado peruano para la recuperación del dinero ilícito ubicado en jurisdicciones extranjeras y contribuirá a la consolidación del sistema de administración de justicia del Perú.\n\nPara finalizar, quisiera expresar mi profundo agradecimiento, a Ud. Procurador Soria y a su competente equipo, por la confianza depositada en nuestra institución y por la excelente colaboración en estos casi 8 años de trabajo conjunto. No esta demás reiterarle nuestro gran interés y disponibilidad para continuar en este trabajo coordinado para conseguir los objetivos comunes de nuestras instituciones: erradicar la corrupción y recuperar los activos que éste crimen odioso procura en detrimento del pueblo del Perú.\n\n_“Si ha existido una época en la historia del mundo en la cual la corrupción destruye las vidas de las personas y en la cual la recuperación de activos puede contrarrestar esta tendencia, ese tiempo es ahora”._\n\nPor ese motivo, desde el lugar que nos ha tocado ocupar en la historia, daremos nuestro mejor esfuerzo para ayudar a la recuperación y al desarrollo de vuestro magnifico país.\n\nMe gustaría terminar mi breve presentación enviándoles un fuerte abrazo fraterno a todos los peruanos por el aniversario patrio que se celebra esta semana en el Perú. Feliz 28 de julio.","2020-07-30","discurso-de-gretta-fenner-en-la-ocasion-de-la-ceremonia-de-suscripcion-del-convenio-de-cooperacion-entre-el-basel-institute-on-governance-y-la-procuraduria-general-del-estado-del-peru-1830","Discurso de Gretta Fenner en la ocasión de la ceremonia de suscripción del Convenio de Cooperación entre el Basel Institute on Governance y la Procuraduría General del Estado del Perú","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F18c34fa0-93e1-4ba5-98a3-da861b6efac8?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[260],7405,[110],[152,112,113],[],1830,[117],[152,112,113],[],[],[23],[],"2022-05-26T22:54:28.000Z","2026-05-29T22:21:50.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fdiscurso-de-gretta-fenner-en-la-ocasion-de-la-ceremonia-de-suscripcion-del-convenio-de-cooperacion-entre-el-basel-institute-on-governance-y-la-procuraduria-general-del-estado-del-peru-1830",{"id":276,"body":277,"status":6,"type":101,"date":278,"slug":279,"title":280,"image":281,"countries":282,"topic":283,"activity":285,"tags":287,"nid":288,"topics":289,"activities":290,"authors":291,"images":292,"websites":21,"area":21,"programme":21,"language":293,"translations":294,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":295,"user_updated":21,"date_updated":21,"content":296,"link":297},10595,"El 23 de noviembre de 2025, 222 profesionales de Perú, Ecuador y Bolivia finalizaron con éxito la segunda edición del Curso–Taller virtual \"Gestión de riesgos de corrupción en la cadena de valor de la madera\", una iniciativa del [Programa Corrupción Verde](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fgreen-corruption) del Basel Institute on Governance que busca fortalecer la integridad en el sector forestal y reducir la incidencia de delitos ambientales.\n\n### Ocho semanas de aprendizaje aplicado\n\nRealizado entre el 26 de septiembre y el 23 de noviembre, el curso combinó videoclases, lecturas, evaluaciones, ejercicios prácticos y sesiones en vivo. Esta metodología altamente interactiva permitió que los participantes aplicaran los conceptos en contextos reales, generando un aprendizaje profundo y orientado a la acción.\n\nOrganizado en tres módulos y seis unidades de aprendizaje, el programa ofreció una comprensión integral de cómo identificar, formular y gestionar riesgos de corrupción con perspectiva ambiental, desde el bosque hasta el consumidor final.\n\nUno de los testimonios destaca este cambio de mirada:\n\n> \"el mayor aprendizaje del curso (…) fue comprender que el riesgo de la corrupción no es solo un problema aislado, sino un hilo conductor que puede comprender toda la cadena de valor desde el bosque hasta el consumidor final. Más que identificar actos de corrupción, lo crucial es mapear los puntos de presión en cada eslabón donde la corrupción facilita, en este caso, la tala ilegal, el fraude de los documentos o el lavado del dinero. Esto cambia el enfoque de una vigilancia pasiva a una gestión activa y preventiva.\" José Luis Vásquez Vegas, Coordinador de la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, Ministerio del Ambiente de Perú\n\n### Casos reales, soluciones reales\n\nUn hito clave del curso fue el taller práctico en el que más de 40 grupos desarrollaron planes de gestión de riesgos basados en procesos reales de sus propias instituciones. Este ejercicio fomentó el análisis crítico y la innovación, fortaleciendo capacidades directamente aplicables al trabajo diario.\n\nLa diversidad del grupo, que reunió a funcionarios públicos, especialistas ambientales, investigadores, estudiantes y representantes de pueblos indígenas, enriqueció el intercambio de experiencias y reforzó una visión regional compartida: la lucha contra la corrupción forestal requiere colaboración multisectorial y compromiso sostenido.\n\nDesde Bolivia, otro participante enfatizó el impacto del enfoque estructurado:\n\n> \"El mayor aprendizaje del curso fue la importancia de identificar, comprender y formular los riesgos de corrupción de manera estructurada, así como su ámbito de aplicación. Por otra parte, respecto de la metodología del curso, me pareció muy interesante, me gustó mucho, ya que fue muy clara y dinámica. Es importante resaltar que la lucha contra la corrupción es un trabajo que se debe realizar día tras día, es un compromiso, es una colaboración que debemos realizarlo entre todos.\" Nadir Camacho Llanos, Profesional auditor del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia\n\nY desde Ecuador:\n\n> \"Es muy gratificante para mí haber recibido pautas, tips y metodologías con las cuales podamos identificar los riesgos de corrupción que se presentan en las actividades que desarrollamos como Autoridad Ambiental Nacional.\" Pablo Toledo Castelo, Especialista en Administración y Control Forestal 1 de la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador\n\n### Una región expuesta a los riesgos de corrupción forestal\n\nLa corrupción en el comercio de la madera es una amenaza económica y ambiental significativa, y los países con gran riqueza forestal suelen estar especialmente expuestos.\n\nEste es el caso de Bolivia, Ecuador y Perú, donde nuestro Programa Corrupción Verde trabaja junto a autoridades forestales y agencias ambientales para evaluar y mitigar riesgos de corrupción, fortalecer controles internos y aplicar enfoques que permiten “seguir el dinero” detrás de los delitos ambientales.\n\nEl curso virtual se diseñó para ampliar estos esfuerzos, promoviendo el aprendizaje entre pares y el intercambio de experiencias entre profesionales de los tres países.\n\nLa energía y dedicación de los 222 graduados reflejan un compromiso creciente por fortalecer la gestión forestal con transparencia, sostenibilidad y responsabilidad.\n\nEl curso fue desarrollado por el equipo del Programa Corrupción Verde del Basel Institute on Governance en América Latina y financiado por el Programa de Seguridad de las Américas del Fondo de Seguridad Integrada (ISF) del FCDO del Reino Unido.","2025-12-15","exito-regional-mas-de-200-profesionales-completan-curso-sobre-corrupcion-en-la-cadena-de-la-madera-2902","Éxito regional: más de 200 profesionales completan curso sobre corrupción en la cadena de la madera","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F6c729718-61a5-4f9f-90f9-cbd615a7f1fd?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[],[284],"Green Corruption",[286],"Courses",[],2902,[284],[286],[],[],"English",[],"2025-12-16T17:01:52.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fexito-regional-mas-de-200-profesionales-completan-curso-sobre-corrupcion-en-la-cadena-de-la-madera-2902",{"id":247,"body":299,"status":6,"type":10,"date":230,"slug":300,"title":301,"image":302,"countries":303,"topic":305,"activity":306,"tags":307,"nid":308,"topics":309,"activities":310,"authors":311,"images":313,"websites":314,"area":21,"programme":21,"language":293,"translations":315,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":316,"user_updated":40,"date_updated":249,"content":317,"link":318},"[Ver versión en español](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fel-desmantelamiento-de-la-ley-de-recuperacion-de-activos-mas-exitosa-de-peru-es-un-paso-atras).\n\nSometimes it seems like high-level support for the fight against corruption and crime is being turned on its head. That includes in Peru, a close partner country of the Basel Institute on Governance for more than a decade.\n\nA flagship achievement in this time has been the adoption of a new non-conviction based forfeiture law in 2018, Extinción de dominio, and its rollout across the country via a judicial subsystem including decentralised and specialised prosecutor’s offices, tribunals and appeals courts.\n\nPeru’s Extinción de dominio law is widely seen as a gamechanger in the fight against corruption and serious organised crime. Last year, the Attorney General applauded the law’s use to [recover USD 94 million](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fperu-celebrates-five-years-its-non-conviction-based-forfeiture-law-usd-94-million-so-far) in illicit assets. It has been applied in both [domestic](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fquispe-callo-case-perus-provincial-prosecutors-recover-corrupt-assets-through-non-conviction) and [international](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fswitzerland-return-usd-85-million-peru-precedent-setting-case-non-conviction-based-forfeiture) cases that have set important precedents and bolstered the message that crime doesn’t pay.\n\nSince the adoption of the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) in 2003, non-conviction based forfeiture has become an international standard. The Extinción de dominio law is based on a common [model](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Flatin-americas-model-law-non-conviction-based-forfeiture-illicit-assets-turns-10-what-now) in Latin America that was first introduced by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). It aligns with the requirements of the Financial Action Task Force (FATF), whose updated Recommendations 4 and 38 now make [non-conviction based forfeiture legislation mandatory](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Ffatf-seeks-change-landscape-international-asset-recovery-what-means-latin-america). GAFILAT, the Latin American chapter of the FATF, has also [recognised the usefulness](https:\u002F\u002Fwww.facebook.com\u002FCorteSuprema\u002Fposts\u002Fimportante-el-secretario-ejecutivo-de-gafilat-advirtió-que-la-𝗮𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻-𝗱𝗲-𝗹𝗮-\u002F995126142647976\u002F) of this tool in the Latin American context.\n\nYet now it is on a cliff edge, on the verge of being dismantled or weakened to the extent that it is almost useless.\n\n### Fighting _against_ the rule of law\n\nAt the end of 2024, we [warned](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fel-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-la-cautela-y-la) of an attack on Extinción de dominio in the form of Bill 3577-2022. This seeks to amend Peru’s Extinción de dominio legislation by, among other things, making its application conditional on a criminal conviction.\n\nIn doing so, the Bill distorts the legal concept of _non-conviction based_ forfeiture. By introducing a criminal conviction as a basic condition for its application, the bill renders the current law (almost) useless. It introduces a fundamental contradiction that lacks logic or legal justification. Similar restrictions have been introduced in [Ecuador](https:\u002F\u002Fecuadorchequea.com\u002Fextincion-de-dominio-sin-necesidad-de-sentencia-plantea-el-ejecutivo\u002F) recently, which have drastically reduced the scope of the law’s application.\n\nUnfortunately, the Bill was [passed by Congress](https:\u002F\u002Fwww.infobae.com\u002Fperu\u002F2025\u002F04\u002F11\u002Fcongreso-aprueba-debilitar-el-proceso-de-extincion-de-dominio-modificaciones-beneficiarian-a-implicados-en-casos-de-corrupcion\u002F) at a second reading on 10 April 2025, despite concerns raised by the Attorney General’s Office, Judiciary and even the President.\n\nAt this point, it is unclear whether the Bill will affect only future cases or whether it will impact the thousands of ongoing cases at the national and international levels. Legal principles and common sense would suggest the former, but the entire process of amending the law has been driven more by political than legal considerations.\n\n### Potential consequences\n\nWhat seems clear is that the defence lawyers of those impacted by the new Bill will soon take action to release assets currently secured by preventive measures.\n\nThis includes high-profile political figures, such as former presidents convicted of corruption in the Lava Jato (Odebrecht) corruption scandal. For example, assets seized by specialised Extinción de dominio prosecutors in relation to the recent conviction of [former President Alejandro Toledo](https:\u002F\u002Fwww.pbs.org\u002Fnewshour\u002Fworld\u002Fperus-former-president-alejandro-toledo-sentenced-to-20-years-in-corruption-case) risk being released.\n\nIt's not only about corruption. Ongoing Extinción de dominio proceedings are also targeting illicit assets linked to other forms of serious and organised crime, like drug trafficking and environmental crimes such as illegal fishing, mining and deforestation. These cases too would fall by the wayside. \n\n### What’s the rationale?\n\nLike any novel law, there have been some inconsistencies and concerns around its application in practice. I explored these concerns in a recent [Working Paper](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54) and argued for closer alignment with international human rights standards in order to ensure trust and legitimacy, as well as international cooperation.\n\nThese concerns were triggered by the law’s _application in practice_, not by its concept or legal\u002Fsocial legitimacy. In brief, the issues fall into two camps:\n\n*   Technical: Prosecutors and judges have in some cases applied criteria that are not in line with [those developed by human rights tribunals](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54). Analysis of flawed cases shows that it has been applied to confiscate assets of innocent third parties or of companies due to the fault or negligence of their employees. Specialised training for relevant prosecutors and judges on sensitive and technical issues such as the infringement of fundamental rights would go a long way to eliminating this risk.\n*   Political: One reason for the above issue is the emergence of a “tough” discourse against organised crime. This attracts many supporters and gives rise to populist rhetoric of efficient law enforcement against the “bad guys\". It has led to misperceptions that the Extinción de dominio law is a cudgel to wield against organised crime. The consequences are a small number of violations of international standards that have given opponents a valid argument to attack the essence of the law, even though the errors stem from its implementation.\n\nCriticism is the basis for continuous improvement, so we welcome the raising of these concerns through open discussion. We believe that addressing them should be a priority and will ultimately make the law more effective.\n\nThe Basel Institute has actively supported initiatives to do this, for example through conventions of [judges](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fjudges-convention-shows-why-peru-leader-recovering-proceeds-corruption-through-non-conviction) and [prosecutors](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fperu-celebrates-five-years-its-non-conviction-based-forfeiture-law-usd-94-million-so-far) and through [open dialogues](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fnews\u002Fdebating-perus-non-conviction-forfeiture-law-episode-1) with experts, as well as through our participation in GAFILAT and other relevant asset recovery forums.\n\n### Wider implications\n\nIn my view, and the view of many of my counterparts across Peru and the region, this attack on Extinción de dominio will have a disastrous impact on the fight against corruption and other serious crime in Peru. As well as potentially destroying or diminishing ongoing cases, it eliminates the deterrent effect of asset recovery laws and opens the door to impunity. \n\nIt will also likely harm Peru’s international standing. The FATF’s updated Recommendations 4 and 38 not only make the adoption of non-conviction based forfeiture laws mandatory; the FATF has made it clear that such a law must also be operational and effective, and it must respect human rights. The Bill is contrary to the letter and spirit of these Recommendations and deeply contradicts them.\n\nThis legislative setback is expected to affect Peru’s performance in its upcoming fifth-round mutual evaluation by the FATF. The consequences of this could have significant reputational and economic consequences for Peru, [particularly if it is grey listed](https:\u002F\u002Fwww.u4.no\u002Fpublications\u002Fthe-impact-of-grey-listing-by-the-financial-action-task-force-fatf).\n\n### Reasons for hope\n\nMy first hope is that the amendments are not ratified by the President of the Republic, who has the constitutional power to veto them.\n\nA second source of hope is the judicial branch. Resistance can be expected from frontline judges in specialised Extinción de dominio lower courts, given that the legal actions to unfreeze assets mentioned above will most likely be decided in these courts. Ultimately, it will probably be the Supreme Court or the Constitutional Court that will determine if and when the new Bill will be applied and rule on its compatibility with the constitution and international law. \n\nFinally, there is hope of support from the international community, as this issue is relevant not only for Peru. It is also a critical issue for other countries seeing similar attacks on laws that are proven to be effective against high-level corruption and organised crime.\n\n### Learn more\n\n*   [Working Paper 54: Targeting illicit wealth through non-conviction based forfeiture](\u002F\u002F\u002FUsers\u002Foscarsolorzano\u002FDownloads\u002F•%09https:\u002Fbaselgovernance.org\u002Fpublications\u002Fwp-54) by Oscar Solórzano explores Extinción de dominio laws in Latin America and argues for their closer alignment with international human rights standards to foster trust and legitimacy.\n*   View a series of [conversations on YouTube](https:\u002F\u002Fwww.youtube.com\u002Fwatch?v=mIV_R8FOYNw&list=PLYRnhpCcnLP9s4bZW_W390N64JDFJXJnw&index=2) by experts of the Basel Institute’s International Centre for Asset Recovery debating the topic.\n*   See Oscar Solórzano’s [2024 statement in Spanish](https:\u002F\u002Fbaselgovernance.org\u002Fblog\u002Fel-desmantelamiento-de-la-recuperacion-de-activos-en-el-peru-un-llamado-la-cautela-y-la) on this issue.","dismantling-perus-most-successful-asset-recovery-law-is-a-step-backwards-for-the-country-and-justice-2802","Dismantling Peru’s most successful asset recovery law is a step backwards for the country – and justice","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002F8f3c6b41-962f-4dbe-89c3-9ee02d70c018?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[304],7069,[110],[17],[],2802,[117],[17],[312],1082,[],[23],[228],"2025-05-06T10:01:36.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fdismantling-perus-most-successful-asset-recovery-law-is-a-step-backwards-for-the-country-and-justice-2802",{"id":320,"body":321,"status":6,"type":10,"date":322,"slug":323,"title":324,"image":325,"countries":326,"topic":328,"activity":329,"tags":330,"nid":331,"topics":332,"activities":333,"authors":334,"images":336,"websites":337,"area":21,"programme":21,"language":21,"translations":338,"translation_of":21,"user_created":39,"date_created":339,"user_updated":340,"date_updated":341,"content":342,"link":343},9824,"_Perú ejecutará sentencia de Extinción de Dominio (decomiso sin condena) de cuenta del complejo Montesinos en el Gran Ducado de Luxemburgo._\n\nLos procesos de recuperación de activos suponen largos periodos de espera e inactividad durante los cuales el operador de justicia no puede mostrar resultados concretos, particularmente cuando el objetivo es recuperar activos disimulados en centros financieros internacionales a través de la cooperación internacional en materia penal. \n\nPor otro lado, numerosas son las dificultades en los estados victima asociadas a su capacidad de recuperar activos ilícitos. Las consecuencias es una brecha marcada entre los montos efectivamente recuperados a nivel internacional y los flujos ilícitos originados en crímenes económicos de diversa índole.\n\nEsta situación la conoce muy bien el Fiscal Provincial del Ministerio Público del Perú, Dr. Hamilton Castro, quien se encuentra investigando desde el 2014 el remanente de cuentas en Suiza y Luxemburgo vinculadas a la organización criminal liderada por el expresidente Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos. \n\nEn junio de 2019, el Ministerio Público del Perú obtuvo el decomiso de la cuenta de la offshore Southland Securities Inc. que se encuentra incautada en Luxemburgo desde inicio de los años 2000. La decisión judicial establece que la cuenta le pertenece a Américo Ibárcena, ex Almirante de la Marina de Guerra del Perú, y que fue utilizada para disimular las comisiones ilícitas que el ex Almirante recibió de empresas extranjeras vendedoras de armas. \n\nEsta decisión constituye el primer caso de aplicación de la ley de Extinción de Dominio (decomiso sin condena) en vigencia en el Perú desde febrero de 2019. El Basel Institute por su parte felicita a las autoridades de justicia del Perú por este logro y se siente honrado de haberlas acompañado en este y otros procesos de recuperación de activos. \n\nEl Dr. Hamilton Castro nos deja algunas reflexiones a propósito de este importante hito de la justicia peruana y sobre los escenarios que espera encontrar la solicitud de ejecución de esta decisión en el Gran Ducado de Luxemburgo. \n\n### Dr. Hamilton. Díganos, ¿porque es importante la decisión del caso Ibárcena para el Perú? \n\nYo creo por dos razones. En primer lugar, porque la recuperación de estos activos era una tarea pendiente de la justicia con el pueblo del Perú. La cuenta de Southland Securities Inc. pertenece a un conjunto de cuentas que sirvieron para esconder el producto de los contratos colusorios con los que se defraudó la caja pública durante la administración del ex presidente Fujimori. Esta recuperación, así como la recuperación de otras cuentas estos últimos años, contiene un mensaje implícito a los criminales: la justicia tarda pero no olvida. \n\nEn segundo lugar, esta decisión es importante porque es la primera sentencia después de la puesta en vigencia de la nueva normativa en febrero de este año. La Extinción de Dominio constituye una herramienta eficaz para recuperar activos en situaciones como la del caso concreto donde los titulares y beneficiarios económicos de las cuentas se encuentran prófugos de justicia del Perú o han muerto. Dicho esto, somos conscientes del camino que nos queda por recorrer para obtener su ejecución en un país como el Gran Ducado de Luxemburgo.\n\nEstamos preparados para sustentar nuestra solicitud con argumentos jurídicos de un proceso que se ha llevado a cabo respetando los mas altos estándares de protección de las garantías procesales. \n\n### ¿Cuál es la mayor innovación de la nueva legislación sobre Extinción de Domino y cómo esto ayudó en la investigación del caso Ibárcena? \n\nA mi modo de ver, la principal innovación de la Extinción de Dominio en el Perú radica en que supera la etapa de “residualidad” respecto al proceso penal que tenía la figura anterior de Perdida de Dominio. La autonomía de la acción de Extinción de Dominio significa en términos prácticos que para iniciar una indagación patrimonial, según dispone esta ley, no se requiere una condena penal, y en algunos escenarios,  no resulta indispensable una investigación penal abierta para recuperar los activos ilícitos.\n\nSu carácter autónomo permite iniciar una acción dirigida contra el activo mismo que se desarrolla en dos instancias que respetan sin restricción todos los derechos de la defensa y el debido proceso. \n\nEn este caso concreto, la nueva normativa ha permitido iniciar el proceso de recuperación de activos incluso cuando el titular de la cuenta se encuentra fuera del país en calidad de Reo Ausente. Evidentemente, se ha procedido con la notificación del caso y, ante la renuencia a participar en el proceso, el sistema prevé el nombramiento de un abogado de oficio que tutele sus derechos procesales. Por otro lado, al ser una acción dirigida contra el activo, se aplican en gran medida conceptos del derecho civil que facilitan la actuación probatoria e incide sobre la celeridad del proceso. \n\n### ¿Cuáles son los retos en relación con la aplicación de la ley de Extinción de Dominio en el Perú?\n\nEn mi opinión, una primera cuestión esta relacionada con las competencias del operador de justicia para aplicar una legislación, que si bien tiene décadas de aplicación en algunos países de la región, es fundamentalmente nueva en el Perú. El entendimiento que necesitan los llamados a aplicar los conceptos novedosos que introduce esta ley – jueces y fiscales especializados – es fundamental para obtener resultados positivos en concordancia con otros cuerpos normativos superiores. La formación de nuestros operadores es fundamental para desarrollar correcta y eficientemente las indagaciones patrimoniales y ulteriormente, desarrollar de manera adecuada la fase judicial.\n\nEso implica un reto en cuanto a la capacitación, y en esta media esperamos que el Basel Institute siga apoyando el trabajo de la Fiscalía y del Poder Judicial en esta cuestión tan importante que es la recuperación de activos. \n\n### ¿En atención a su ultimo punto, cómo describiría usted la relación que ha tenido su despacho con el Basel Institute? \n\nLa relación entre mi despacho y el Basel Institute ha sido optima desde una época mas o menos lejana ya. Primero en la recuperación de cuentas en Suiza vinculadas a este mismo complejo de hechos y luego cuando era el jefe del “Equipo Especial” que investigó el Caso Odebrecht (Lava Jato) en su fase inicial en el Perú.\n\nEn este contexto, se entabló una relación fructífera que tuvo que ver de un primer momento con el asesoramiento, el auxilio, la asistencia en lo que corresponde la cooperación judicial internacional. En un segundo momento, enfocado fundamentalmente en lo que es la recuperación de activos relacionados con actos de corrupción en el gobierno Peruano que ha permitido a mi despacho recuperar hasta este momento aproximadamente 35 millones de fondos que estaban depositados en cuentas en el extranjero y vinculados con graves actos de corrupción estatal en el Perú. \n\nNosotros pensamos que esta última sentencia relacionada con la cuenta en el Gran Ducado de Luxemburgo es precisamente una muestra clara de la optima relación entre la Fiscalía de Extinción de Dominio y el Basel Institute, porque precisamente esta demanda de Extinción de Dominio fue trabajada de la mano del asesoramiento y del auxilio proporcionado por el Basel Institute.\n\n### ¿Cuáles son sus expectativas con respecto al futuro con el Basel Institute?\n\nNuestras expectativas están íntimamente vinculadas con nuestra necesidad de que este cooperación estrecha y valiosa entre el Ministerio Publico Peruano y el Basel Institute continúe en los diferentes ámbitos en los que se desarrolla actualmente de tal manera que podemos seguir recuperando activos de origen ilícito que aún corresponden a casos pendientes y por desarrollar.\n\n### Más información\n\n*   [30 procuradores del Ministerio de Justicia son capacitados en Extinción de Dominio](http:\u002F\u002Fgfpsubnacional.pe\u002F2019\u002F06\u002F04\u002F30-procuradores-del-ministerio-de-justicia-son-capacitados-en-extincion-de-dominio\u002F)\n*   [Corte superior de justicia de Piura implementará juzgado de extinción de dominio](http:\u002F\u002Fgfpsubnacional.pe\u002F2019\u002F05\u002F13\u002Fcorte-superior-de-justicia-de-piura-implementara-juzgado-de-extincion-de-dominio\u002F)\n*   Sobre el [International Centre for Asset Recovery](https:\u002F\u002Fwww.baselgovernance.org\u002Fasset-recovery) (en inglés)\n*   [Read this interview in English](https:\u002F\u002Fwww.baselgovernance.org\u002Fblog\u002Flandmark-asset-recovery-case-puts-peruvian-non-conviction-based-confiscation-legislation-test)","2019-08-01","un-caso-historico-de-recuperacion-de-activos-pone-a-prueba-la-legislacion-peruana-de-extincion-de-dominio-979","Un caso histórico de recuperación de activos pone a prueba la legislación peruana de Extinción de Dominio","https:\u002F\u002Fjam.baselgovernance.org\u002Fapi\u002Fassets\u002Fbc2cf4d3-f5a1-4edf-a983-be4759ad6149?width=1000&height=650&format=webp&quality=80",[327],7456,[14],[14],[],979,[],[],[335],1264,[],[23],[],"2022-05-26T22:56:12.000Z","b0662e2a-864d-4888-a1b7-4342b7570b30","2025-08-31T23:14:59.000Z",[],"\u002Fresources\u002Fnews\u002Fun-caso-historico-de-recuperacion-de-activos-pone-a-prueba-la-legislacion-peruana-de-extincion-de-dominio-979",{"left":345,"top":345,"width":346,"height":346,"rotate":345,"vFlip":347,"hFlip":347,"body":348},0,20,false,"\u003Cpath fill=\"currentColor\" fill-rule=\"evenodd\" d=\"M17 10a.75.75 0 0 1-.75.75H5.612l4.158 3.96a.75.75 0 1 1-1.04 1.08l-5.5-5.25a.75.75 0 0 1 0-1.08l5.5-5.25a.75.75 0 1 1 1.04 1.08L5.612 9.25H16.25A.75.75 0 0 1 17 10\" clip-rule=\"evenodd\"\u002F>",1780676409198]