Добро пожаловать на учебный курс «Оперативный анализ»
Спасибо за то, что приняли участие в этом учебном курсе. После его прохождения вы сможете
- Понимать основные обязанности подразделения финансовой разведки (ПФР)
- Различать информацию и разведывательные данные
- Определять этапы Разведывательного цикла
- Оценивать риск, связанный с сообщениями о подозрительных операциях (СПО)
- Осуществлять анализ СПО, включая все этапы разведывательного цикла:
- Составление плана сбора информации и построение рабочей гипотезы
- Сбор информации из СПО, базы данных ПФР и других национальных баз данных, таких как материалы полиции
- Сбор информации из закрытых и открытых международных источников
- Оценка и систематизация информации
- Анализ информации
- Составление и направление отчётов об установленных вами фактах
Курс предусматривает гибкий график обучения. Вы можете начать, делать перерывы и продолжать в любое время. Курс разбит на занятия, каждое из которых является продолжением предыдущего. Поэтому рекомендуется начать с Занятия 1 и продолжать проходить занятия в последовательном порядке. Пройденные вами разделы/занятия будут сохраняться. После прохождения всех занятий вы сможете получить свидетельство о прохождении учебного курса. Данный учебный курс разработан совместно Международным центром по возвращению активов (ICAR) и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки, и в его основе лежит содержание курса обучения на местах "Тактический анализ", разработанного Группой Эгмонт.